Це варто знати! НБУ розширив список підозрілих валютних операцій - банки відмовлять у їх проведенні

В Україні розширився перелік ознак, за якими банки визначають підозрілі валютні операції. У проведенні таких операцій вони мають відмовляти своїм клієнтам. Однак слід розуміти, що зміни стосуються насамперед експортно-орієнтованого бізнесу, а не пересічних громадян, передають Патріоти України.

Список розширив Національний банк України (НБУ) своєю постановою. Нею вносяться зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції.

Так, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Ще два нові індикатори:

  • перевищення граничних термінів за розрахунками щодо експортно-імпортних операцій на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу);
  • фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.

Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

Убивці сотень тисяч українців готують нове покоління нищити мирних людей: Серед дитячих іграшок на Росії у продажі з'явились мініатюрні копії "Шахедів" (фото)

п’ятниця, 31 жовтень 2025, 7:08

​. Дитячий прообраз БПЛА, що прославився перед усім терором мирного населення України, описується як "ідеальний подарунок для юних патріотів і майбутніх підкорювачів неба". Іграшкова копія іранського безпілотника "Шахед", який Росія активно використову...

Закрутять гайки: У Польщі новим біженцям з України більше не надаватимуть житло безкоштовно

п’ятниця, 31 жовтень 2025, 6:33

З 1 листопада 2025 року Польща запроваджує суттєві зміни щодо умов проживання для українських біженців, які перебувають у центрах колективного розміщення. Програма безоплатного житла та харчування, що діяла понад три роки, буде поступово згорнута, пере...