Це варто знати! НБУ розширив список підозрілих валютних операцій - банки відмовлять у їх проведенні

В Україні розширився перелік ознак, за якими банки визначають підозрілі валютні операції. У проведенні таких операцій вони мають відмовляти своїм клієнтам. Однак слід розуміти, що зміни стосуються насамперед експортно-орієнтованого бізнесу, а не пересічних громадян, передають Патріоти України.

Список розширив Національний банк України (НБУ) своєю постановою. Нею вносяться зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції.

Так, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Ще два нові індикатори:

  • перевищення граничних термінів за розрахунками щодо експортно-імпортних операцій на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу);
  • фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.

Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

Джесі не розуміє, що "татусь" не повернеться: Собака чекає на хазяїна, який загинув у результаті обстрілу в Києві (відео)

п’ятниця, 29 серпень 2025, 13:59

У результаті ракетного удару в Дарницькому районі Києва 28 серпня 2025 року собака на ім’я Джесі залишилася без господаря. Її власник загинув, однак вірна тварина шукала його та з сумом завивала на місці трагедії. Відео з Джессі опублікував паблік «Їх ...

"Приклад справжньої відданості державі": Під час виконання бойового завдання загинув депутат із Харківської області

п’ятниця, 29 серпень 2025, 13:15

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув депутат Слобожанської селищної ради Роман Десятник, повідомляють Патріоти України. Роман Десятник пішов добровольцем боронити Україну на початку повномасштабної війни, будучи ветераном АТО/ООС. В...