Це варто знати! НБУ розширив список підозрілих валютних операцій - банки відмовлять у їх проведенні

В Україні розширився перелік ознак, за якими банки визначають підозрілі валютні операції. У проведенні таких операцій вони мають відмовляти своїм клієнтам. Однак слід розуміти, що зміни стосуються насамперед експортно-орієнтованого бізнесу, а не пересічних громадян, передають Патріоти України.

Список розширив Національний банк України (НБУ) своєю постановою. Нею вносяться зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції.

Так, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Ще два нові індикатори:

  • перевищення граничних термінів за розрахунками щодо експортно-імпортних операцій на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу);
  • фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.

Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

План був геніальний, але: Прикордонники затримали чоловіка, який хотів перелетіти до Молдови на параплані (фото)

п’ятниця, 8 серпень 2025, 16:25

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані, передають Патріоти України. «48-річний мешканець Хмельниччини вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за €500. Для «зльоту» о...

Нардеп від "Батьківщини" розповів про "покарання" для працівників ТЦК, які не виконують плани з мобілізації

п’ятниця, 8 серпень 2025, 15:25

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок заявив, нібито працівників ТЦК карають за невиконання планів із мобілізації, відправляючи їх до зони бойових дій. Про це політик розповів в ефірі Новини.Live, передають Патріоти України. За словами нардепа, у ТЦК...