В Україні розширився перелік ознак, за якими банки визначають підозрілі валютні операції. У проведенні таких операцій вони мають відмовляти своїм клієнтам. Однак слід розуміти, що зміни стосуються насамперед експортно-орієнтованого бізнесу, а не пересічних громадян, передають Патріоти України.
Список розширив Національний банк України (НБУ) своєю постановою. Нею вносяться зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції.
Так, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Ще два нові індикатори:
Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.
Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані, передають Патріоти України. «48-річний мешканець Хмельниччини вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за €500. Для «зльоту» о...
Нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок заявив, нібито працівників ТЦК карають за невиконання планів із мобілізації, відправляючи їх до зони бойових дій. Про це політик розповів в ефірі Новини.Live, передають Патріоти України. За словами нардепа, у ТЦК...