
В Україні розширився перелік ознак, за якими банки визначають підозрілі валютні операції. У проведенні таких операцій вони мають відмовляти своїм клієнтам. Однак слід розуміти, що зміни стосуються насамперед експортно-орієнтованого бізнесу, а не пересічних громадян, передають Патріоти України.
Список розширив Національний банк України (НБУ) своєю постановою. Нею вносяться зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції.
Так, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Ще два нові індикатори:
Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.
. Дитячий прообраз БПЛА, що прославився перед усім терором мирного населення України, описується як "ідеальний подарунок для юних патріотів і майбутніх підкорювачів неба". Іграшкова копія іранського безпілотника "Шахед", який Росія активно використову...
З 1 листопада 2025 року Польща запроваджує суттєві зміни щодо умов проживання для українських біженців, які перебувають у центрах колективного розміщення. Програма безоплатного житла та харчування, що діяла понад три роки, буде поступово згорнута, пере...