В Україні розширився перелік ознак, за якими банки визначають підозрілі валютні операції. У проведенні таких операцій вони мають відмовляти своїм клієнтам. Однак слід розуміти, що зміни стосуються насамперед експортно-орієнтованого бізнесу, а не пересічних громадян, передають Патріоти України.
Список розширив Національний банк України (НБУ) своєю постановою. Нею вносяться зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції.
Так, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Ще два нові індикатори:
Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.
У жовтні традиційно відзначається День захисників і захисниць України як державне свято вшанування всіх, хто захищає незалежність та територіальну цілісність країни. Свято встановлено на честь дня Покрови Пресвятої Богородиці, що має глибокі історичні...
Донька української співачки Олі Полякової Маша, яка нині навчається у США, відверто розповіла, як забезпечує себе за кордоном. Дівчина зізналася, що батьки й досі частково забезпечують її життя у США. Хоча й сума не надто велика для проживання за кордо...