В Україні розширився перелік ознак, за якими банки визначають підозрілі валютні операції. У проведенні таких операцій вони мають відмовляти своїм клієнтам. Однак слід розуміти, що зміни стосуються насамперед експортно-орієнтованого бізнесу, а не пересічних громадян, передають Патріоти України.
Список розширив Національний банк України (НБУ) своєю постановою. Нею вносяться зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції.
Так, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Ще два нові індикатори:
Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.
Іспанська авторка Ірене Вальєхо, книжка якої вийшла в Україні в 2023 році, продала права на російський переклад і заявила, що "Лабораторія" підтримує вихід книжки в РФ. Українське видавництво відреагувало. Позицію видавництва "Лабораторія" оприлюднили ...
У штаті Техас 71-річна жінка померла від первинного амебного менінгоенцефаліту (ПАМ) після того, як кілька разів промила ніс некип’яченою водою з водопроводу автофургона. Збудником стала Naegleria fowleri — мікроскопічна амеба, яка проникає в мозок чер...