Це варто знати! НБУ розширив список підозрілих валютних операцій - банки відмовлять у їх проведенні

В Україні розширився перелік ознак, за якими банки визначають підозрілі валютні операції. У проведенні таких операцій вони мають відмовляти своїм клієнтам. Однак слід розуміти, що зміни стосуються насамперед експортно-орієнтованого бізнесу, а не пересічних громадян, передають Патріоти України.

Список розширив Національний банк України (НБУ) своєю постановою. Нею вносяться зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції.

Так, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Ще два нові індикатори:

  • перевищення граничних термінів за розрахунками щодо експортно-імпортних операцій на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу);
  • фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.

Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

"Раніше вона нас підтримувала": Іспанська письменниця оголосила про вихід книжки в РФ, українське видавництво розірвало з нею контракт

п’ятниця, 6 червень 2025, 15:49

Іспанська авторка Ірене Вальєхо, книжка якої вийшла в Україні в 2023 році, продала права на російський переклад і заявила, що "Лабораторія" підтримує вихід книжки в РФ. Українське видавництво відреагувало. Позицію видавництва "Лабораторія" оприлюднили ...

Справжнє жахіття на "рівному місці": У Техасі жінка померла через... промивання носа

п’ятниця, 6 червень 2025, 12:16

У штаті Техас 71-річна жінка померла від первинного амебного менінгоенцефаліту (ПАМ) після того, як кілька разів промила ніс некип’яченою водою з водопроводу автофургона. Збудником стала Naegleria fowleri — мікроскопічна амеба, яка проникає в мозок чер...