Останні

Фінансовий скандал: В Україні за 9 місяців відмили 45 мільярдів гривень

четвер, 19 жовтень 2017, 6:56
Здійснення незаконних фінансових операцій може бути пов'язаним зі злочинною діяльністю "сім‘ї" Януковича.

Фото: startr.hu

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2017 року передала до правоохоронних органів 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином, передають Патріоти України з посиланням на "Обозреватель".

Відзначається, що в зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю, становить 45,2 млрд грн.
Дані були передані в органи прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Національного антикорупційного бюро та внутрішніх справ.
Також з січня по вересень 2017 року служба виявила операції, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю в тому числі екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням, на 15 млрд грн.
"За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок з Януковичем В.Ф. і колишніми високопоставленими кошти в еквіваленті 1, 54 млрд дол", - сказано в повідомленні.

Також за цей період в правоохоронні органи направлено 46 матеріалів про фінансові операції осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), на суму 766,85 млн грн, а кошти таких осіб в розмірі 47,63 млн грн заблоковані.

Опублікував: Олександр Смаглюк
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Нардепи перелякані. Удари по центрах ухвалення рішень. Кінець війни у листопаді - Є ПИТАННЯ

вівторок, 26 травень 2026, 21:02

25 травня Володимир Зеленський вперше після арешту Андрія Єрмака зустрівся з депутатами фракції "Слуга народу". . За словами нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка (@ЗалізнийНардеп), на цій зустрічі панувала ілюзія свободи, адже ніхто з присутн...

Оцим пороблом путін намагається залякати усю Європу: Один з "Орєшніків", які РФ спрямувала на Київ в ніч на 24 травня вочевидь впав біля Донецька - ISW

вівторок, 26 травень 2026, 17:24

Імовірний збій Орєшніка зафіксувала камера у Донецьку, спрямована на північ. На відео видно падіння характерних для цієї ракети шести суббоєприпасів. Війська РФ запустили по Києву дві новітні балістичні ракети Орєшнік під час масованої атаки 24 травня,...

Патріоти в FaceBook

Патріоти України