Фінансовий скандал: В Україні за 9 місяців відмили 45 мільярдів гривень

Здійснення незаконних фінансових операцій може бути пов'язаним зі злочинною діяльністю "сім‘ї" Януковича.

Фото: startr.hu

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2017 року передала до правоохоронних органів 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином, передають Патріоти України з посиланням на "Обозреватель".

Відзначається, що в зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю, становить 45,2 млрд грн.
Дані були передані в органи прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Національного антикорупційного бюро та внутрішніх справ.
Також з січня по вересень 2017 року служба виявила операції, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю в тому числі екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням, на 15 млрд грн.
"За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок з Януковичем В.Ф. і колишніми високопоставленими кошти в еквіваленті 1, 54 млрд дол", - сказано в повідомленні.

Також за цей період в правоохоронні органи направлено 46 матеріалів про фінансові операції осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), на суму 766,85 млн грн, а кошти таких осіб в розмірі 47,63 млн грн заблоковані.

Опублікував: Олександр Смаглюк
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

"Мій чоловік - захисник": Полонений окупант зателефонував дружині, яка заявила, що він - "не окупант"

неділя, 14 грудень 2025, 21:42

Полонений окупант зателефонував дружині, а та влаштувала справжню істерику. Спершу кричала та запитувала, чому чоловік дзвонить з чужого телефона, а опісля розплакалася і заявила, що в неї «підскочив» тиск. При цьому жінка не хотіла визнати, що її благ...

"Мені є що сказати": Ексбойфренд Олени Тополі прокоментував її розлучення

неділя, 14 грудень 2025, 21:28

Колишній бойфренд української співачки Олени Тополі висловився про її розлучення з чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, передають Патріоти України. Так, на початку грудня подружжя приголомшило новиною, що вони вирішили далі рухатися окр...