Останні

Фінансовий скандал: В Україні за 9 місяців відмили 45 мільярдів гривень

четвер, 19 жовтень 2017, 6:56
Здійснення незаконних фінансових операцій може бути пов'язаним зі злочинною діяльністю "сім‘ї" Януковича.

Фото: startr.hu

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2017 року передала до правоохоронних органів 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином, передають Патріоти України з посиланням на "Обозреватель".

Відзначається, що в зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю, становить 45,2 млрд грн.
Дані були передані в органи прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Національного антикорупційного бюро та внутрішніх справ.
Також з січня по вересень 2017 року служба виявила операції, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю в тому числі екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням, на 15 млрд грн.
"За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок з Януковичем В.Ф. і колишніми високопоставленими кошти в еквіваленті 1, 54 млрд дол", - сказано в повідомленні.

Також за цей період в правоохоронні органи направлено 46 матеріалів про фінансові операції осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), на суму 766,85 млн грн, а кошти таких осіб в розмірі 47,63 млн грн заблоковані.

Опублікував: Олександр Смаглюк
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Епопея з угодою щодо копалин триває: Україні висунули нову вимогу - джерела

четвер, 6 березень 2025, 20:49

Для підписання угоди про корисні копалини Сполучені Штати вимагають від України згоди на швидке припинення вогню. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, передають Патріоти України. Видання зазначає, що США "дали зрозуміти", що вон...

Держсекретар США з'явився на публіці з хрестом на чолі (фото)

четвер, 6 березень 2025, 20:40

Держсекретар США Марко Рубіо з'явився в ефірі телеканалу Fox News із хрестом на чолі, повідомляють Патріоти України. Це слід із попелу, що є частиною релігійного обряду під час святкування Попільної середи. За віросповіданням Рубіо є католиком. Він про...

Патріоти в FaceBook

Патріоти України