Фінансовий скандал: В Україні за 9 місяців відмили 45 мільярдів гривень

Здійснення незаконних фінансових операцій може бути пов'язаним зі злочинною діяльністю "сім‘ї" Януковича.

Фото: startr.hu

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2017 року передала до правоохоронних органів 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином, передають Патріоти України з посиланням на "Обозреватель".

Відзначається, що в зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю, становить 45,2 млрд грн.
Дані були передані в органи прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Національного антикорупційного бюро та внутрішніх справ.
Також з січня по вересень 2017 року служба виявила операції, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю в тому числі екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням, на 15 млрд грн.
"За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок з Януковичем В.Ф. і колишніми високопоставленими кошти в еквіваленті 1, 54 млрд дол", - сказано в повідомленні.

Також за цей період в правоохоронні органи направлено 46 матеріалів про фінансові операції осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), на суму 766,85 млн грн, а кошти таких осіб в розмірі 47,63 млн грн заблоковані.

Опублікував: Олександр Смаглюк
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Огляд ​Сумського, Куп'янського​ та Лиман​ського​ напрямків, - Костянтин Машовець.

понеділок, 30 червень 2025, 10:05

1. Сумський напрямок . Командування угруповання військ (УВ) противника "Север" силами своєї Курської групи військ продовжує спроби розширити вклинення у прикордонній смузі Сумської області України. Разом з тим, протягом останніх 3-х діб, незважаючи на...

Народні прикмети на 30 червня. Чому цього дня українці фарбували яйця, як на Великдень, якого кольору мають бути крашанки

понеділок, 30 червень 2025, 7:05

30 червня за новим календарним стилем (13 липня - за старим) - Собор 12 апостолів. Також цього дня - свято Всіх святих. 30 червня за старим календарним стилем - день пам'яті мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Персидських. . ***. Собор славних і...