Останні

Фінансовий скандал: В Україні за 9 місяців відмили 45 мільярдів гривень

четвер, 19 жовтень 2017, 6:56
Здійснення незаконних фінансових операцій може бути пов'язаним зі злочинною діяльністю "сім‘ї" Януковича.

Фото: startr.hu

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2017 року передала до правоохоронних органів 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином, передають Патріоти України з посиланням на "Обозреватель".

Відзначається, що в зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю, становить 45,2 млрд грн.
Дані були передані в органи прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Національного антикорупційного бюро та внутрішніх справ.
Також з січня по вересень 2017 року служба виявила операції, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю в тому числі екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням, на 15 млрд грн.
"За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок з Януковичем В.Ф. і колишніми високопоставленими кошти в еквіваленті 1, 54 млрд дол", - сказано в повідомленні.

Також за цей період в правоохоронні органи направлено 46 матеріалів про фінансові операції осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), на суму 766,85 млн грн, а кошти таких осіб в розмірі 47,63 млн грн заблоковані.

Опублікував: Олександр Смаглюк
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

"Коли приїжджав Іван, усе ставало кольоровим": Спогади племінника Івана Миколайчука у родинній садибі, що стала музеєм митця

середа, 17 червень 2026, 9:35

За майже 40 кілометрів від Чернівців розташоване село Чортория, звідки родом видатний український актор та кінорежисер Іван Миколайчук. Саме тут він провів своє дитинство, після чого вирушив на навчання до Чернівців, а пізніше потрапив до Києва. Із 19...

Народні прикмети на 17 червня. Цього дня українці традиційно намагались поводитись тихіше води і нижче трави, щоб не накликати неприємності

середа, 17 червень 2026, 7:09

17 червня за новим календарним стилем (30 червня - за старим) - день пам'яті великомучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. У народі день прозвали Мануйло і Савелія. Цього дня за старим календарним стилем згадують святителя Митрофана, першого патріарха Ко...

Патріоти в FaceBook

Патріоти України