Останні

Фінансовий скандал: В Україні за 9 місяців відмили 45 мільярдів гривень

четвер, 19 жовтень 2017, 6:56
Здійснення незаконних фінансових операцій може бути пов'язаним зі злочинною діяльністю "сім‘ї" Януковича.

Фото: startr.hu

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2017 року передала до правоохоронних органів 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином, передають Патріоти України з посиланням на "Обозреватель".

Відзначається, що в зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю, становить 45,2 млрд грн.
Дані були передані в органи прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Національного антикорупційного бюро та внутрішніх справ.
Також з січня по вересень 2017 року служба виявила операції, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю в тому числі екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням, на 15 млрд грн.
"За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок з Януковичем В.Ф. і колишніми високопоставленими кошти в еквіваленті 1, 54 млрд дол", - сказано в повідомленні.

Також за цей період в правоохоронні органи направлено 46 матеріалів про фінансові операції осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), на суму 766,85 млн грн, а кошти таких осіб в розмірі 47,63 млн грн заблоковані.

Опублікував: Олександр Смаглюк
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

"Трупы, трупы, трупы наших бойцов. Они везде. Насколько достает глаз - везде мертвецы": Z-воєнкор опублікував сповідь недобитого окупанда з Вовчанська

п’ятниця, 22 листопад 2024, 7:25

Поки живі окупанти на півночі Харківщини нажахані втратами своїх військ і сприймають поранення та евакуацію з полю бою як щасливий квиток, єдина можливість ще пожити, зазначають Патріоти України. Ось який матеріал з цього приводу знайшов та переказав Ю...

Хіти тижня. Народні прикмети на 22 листопада: Цього дня не варто дарувати квіти, випивати та позичати сусідкам сьогодні не варто позичати сіль і цукор, тим більше - гроші

п’ятниця, 22 листопад 2024, 7:05

Православне свято 22 листопада за новим календарем (5 грудня за старим) - день пам'яті святителя Прокопія, який володів даром чудотворення і привів у християнську віру чимало людей (У народі - Прокоп'єв день, - Патріоти України). Українські віряни тако...

Патріоти в FaceBook

Патріоти України