"Сейчас начнется...Коламбия Пикчерз представляет": Рабінович про те, як офшорний скандал вдарить по Москві

Міжнародне розслідування протизаконного офшорного "бізнесу" путінського ОЗУ тільки почалося. І його нічим і ніяк не зупинити, впевнений російський фінансист.

Офшорний скандал сильно вдарить по РФ. Ілюстрація:ua.korrespondent.net

"Что теперь будет? То, что вы увидели вчера, не являлось даже верхушкой айсберга. Это всё равно, как зайти в кинозал и сначала увидеть рекламу, ещё до появления "Коламбия Пикчерз представляет"." - пише у своєму Facebook російський фінансист Слава Рабінович, інформують Патріоти України.

Сейчас начнётся многоплановое многострановое многостороннее международное расследование по money laundering, то есть по отмыванию денег, полученных преступным путём. Криминалисты-аудиторы будут изучать под микроскопом каждую транзакцию, каждый сопровождающий договор, каждую денежную проводку. Будут допрошены сотни... нет, тысячи свидетелей, из числа юристов, банкиров и номинальных директоров.

При всех подозрительных транзакциях в долларах США, которые, по определению, всегда передвигаются через корреспондентские счета в американских банках, даже если проводки делаются, например, только из Панамы на Кипр, при всех таких подозрительных транзакциях ждите подключения властей США: Минфин, OFAC, ФБР, ЦРУ, Минюст.

Ролдугин на данный момент уже невыездной до конца жизни, безо всяких персональных санкций. Таковыми в России станут ещё десятки человек. Или сотни.

Международное расследование будет длиться месяцы, если не годы. В тюрьму, в конце процесса, пойдут некоторые юристы, банкиры и номинальные директоры, за нарушения KYC и AML.

Многие "конечные" бенефициары офшорных компаний будут обвинены в отмывании денег, полученных преступным путём, и во фронтировании политико-зависимых лиц, так называемых "ПЕПов" (Politically Exposed Person"). Многие такие бенефициары будут подлежать экстрадиции, в том числе в США, для встречи с правосудием.

Я даже боюсь предположить, какие именно активы будут заморожены, и на какие суммы.

Хочу ещё заметить важную деталь. Само ведение бизнеса в офшорах является легальным занятием и "нормальным курсом ведением бизнеса". Это не противозаконно. Противозаконно то, что я описал выше. И международное расследование противозаконного офшорного "бизнеса" путинской ОПГ только началось. И его ничем и никак не остановить. Ничем и никак.

Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Залужний нічого поганого не вчинив. Це не він крав мільярди на тендерах, не він ухвалював антидемократичні закони, не він нарощував собі антирейтинг, - волонтер

п’ятниця, 1 серпень 2025, 19:44

"Три дні вивчаю інформаційний феномен однієї статті в журналі. Дозволю собі зробити три базові спостереження, які вас дещо здивують. Спостереження перше", - пише харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов, передають Патріоти України, та продовжує:...

Армія Росії поставила кілька антирекордів – для цього є низка причин: аналіз втрат ворога за місяць - Злий Одесит

п’ятниця, 1 серпень 2025, 19:01

У липні 2025 року російські окупаційні війська показали кілька негативних рекордів, пов'язаних зі зниженням втрат. При цьому темпи наступу і захоплення територій України кардинальних змін не зазнали. Невже РОВ стали краще, професійніше воювати або ж сп...