"Сейчас начнется...Коламбия Пикчерз представляет": Рабінович про те, як офшорний скандал вдарить по Москві

Міжнародне розслідування протизаконного офшорного "бізнесу" путінського ОЗУ тільки почалося. І його нічим і ніяк не зупинити, впевнений російський фінансист.

Офшорний скандал сильно вдарить по РФ. Ілюстрація:ua.korrespondent.net

"Что теперь будет? То, что вы увидели вчера, не являлось даже верхушкой айсберга. Это всё равно, как зайти в кинозал и сначала увидеть рекламу, ещё до появления "Коламбия Пикчерз представляет"." - пише у своєму Facebook російський фінансист Слава Рабінович, інформують Патріоти України.

Сейчас начнётся многоплановое многострановое многостороннее международное расследование по money laundering, то есть по отмыванию денег, полученных преступным путём. Криминалисты-аудиторы будут изучать под микроскопом каждую транзакцию, каждый сопровождающий договор, каждую денежную проводку. Будут допрошены сотни... нет, тысячи свидетелей, из числа юристов, банкиров и номинальных директоров.

При всех подозрительных транзакциях в долларах США, которые, по определению, всегда передвигаются через корреспондентские счета в американских банках, даже если проводки делаются, например, только из Панамы на Кипр, при всех таких подозрительных транзакциях ждите подключения властей США: Минфин, OFAC, ФБР, ЦРУ, Минюст.

Ролдугин на данный момент уже невыездной до конца жизни, безо всяких персональных санкций. Таковыми в России станут ещё десятки человек. Или сотни.

Международное расследование будет длиться месяцы, если не годы. В тюрьму, в конце процесса, пойдут некоторые юристы, банкиры и номинальные директоры, за нарушения KYC и AML.

Многие "конечные" бенефициары офшорных компаний будут обвинены в отмывании денег, полученных преступным путём, и во фронтировании политико-зависимых лиц, так называемых "ПЕПов" (Politically Exposed Person"). Многие такие бенефициары будут подлежать экстрадиции, в том числе в США, для встречи с правосудием.

Я даже боюсь предположить, какие именно активы будут заморожены, и на какие суммы.

Хочу ещё заметить важную деталь. Само ведение бизнеса в офшорах является легальным занятием и "нормальным курсом ведением бизнеса". Это не противозаконно. Противозаконно то, что я описал выше. И международное расследование противозаконного офшорного "бизнеса" путинской ОПГ только началось. И его ничем и никак не остановить. Ничем и никак.

Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Зустріли в кокошниках та з короваєм: Ірландський актор, відомий роллю в Грі престолів, прибув до РФ (фото)

п’ятниця, 25 квітень 2025, 13:30

Ірландський стронгмен і актор, зірка серіалу Гра престолів, Тор Бйорнссон прибув до Росії, щоб взяти участь у змаганнях із силових видів спорту. Про це він повідомив у своєму Instagram, передають Патріоти України. Тор Бйорнссон прибув на змагання до ро...

Натяк окупантам, що час тікати: У Криму прилетіло по будинку заступника голови Чечні (фото, відео)

п’ятниця, 25 квітень 2025, 13:16

Представники руху спротиву "Атеш" заявили про влучання в Саках у будинок заступника глави Чеченської Республіки Мурада Саїдова. Детальніше про це написали в Telegram-каналі "АТЕШ", передають Патріоти України. "Агенти руху «АТЕШ» повідомляють, що сьогод...