Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
На Кіпрі співробітники комплаенс-служб стали вимагати від деяких росіян, які володіють рахунками в банках, пояснити причини транзакцій за останні 15 років, повідомляють Патріоти України із посиланням на «Газета.Ру».
Тих, хто не зможе або не захоче пояснити походження коштів, змусять закрити рахунки. За оцінкою компанії «Альпарі», проблеми в кіпрських банках можуть торкнутися близько 150 тис. кваліфікованих рахунків. Видання вказує, що нові вимоги були введені після візиту в країну представників Мінфіну США.
Після цього Russian Commercial Bank (RCB Bank) повідомив, що за підсумками зустрічей представників Мінфіну з кіпрськими регуляторами «до всіх працюючих на Кіпрі банків була доведена позиція про необхідність посилення контролю за походженням коштів клієнтів і проведених ними операцій». У банку зазначили, що США таким чином прагнуть «перекрити канали для кримінальних грошових операцій по всьому світу, а також забезпечити режим виконання американських санкцій» - посилення стосуються не тільки російських клієнтів кіпрських банків.
З архіву ПУ. "Когда я впервые приземлился в Киеве, думал, что Украина похожа на Россию", - американський блогер
З архіву ПУ. Вже в найближчому майбутньому: У США розповіли про нову жахливу зброю, що створює Росія
З архіву ПУ. "Ми ніколи такого не бачили": Українці приголомшили суддів конкурсу талантів у США неймовірним номером (відео)
З архіву ПУ. "Ніякої половини островів Путін японцям не поверне": Портников розповів, що насправді замислили у Кремлі
Остаточні цифри держборгу України будуть розраховані вже після війни, що кредитори прекрасно розуміють. Про це NV Бізнес заявив виконавчий директор МВФ і екс-глава Банку Литви Вітас Васіляускас, передають Патріоти України. «Ситуація в Україні дійсно вр...
В Україні зафіксовано різке зменшення кількості фізичних осіб-підприємців (ФОПів), що може свідчити про серйозні проблеми в малому бізнесі та економіці загалом. За останні місяці тисячі підприємців припинили діяльність, і ця тенденція набирає обертів, ...
