На Кіпрі співробітники комплаенс-служб стали вимагати від деяких росіян, які володіють рахунками в банках, пояснити причини транзакцій за останні 15 років, повідомляють Патріоти України із посиланням на «Газета.Ру».
Тих, хто не зможе або не захоче пояснити походження коштів, змусять закрити рахунки. За оцінкою компанії «Альпарі», проблеми в кіпрських банках можуть торкнутися близько 150 тис. кваліфікованих рахунків. Видання вказує, що нові вимоги були введені після візиту в країну представників Мінфіну США.
Після цього Russian Commercial Bank (RCB Bank) повідомив, що за підсумками зустрічей представників Мінфіну з кіпрськими регуляторами «до всіх працюючих на Кіпрі банків була доведена позиція про необхідність посилення контролю за походженням коштів клієнтів і проведених ними операцій». У банку зазначили, що США таким чином прагнуть «перекрити канали для кримінальних грошових операцій по всьому світу, а також забезпечити режим виконання американських санкцій» - посилення стосуються не тільки російських клієнтів кіпрських банків.
З архіву ПУ. "Когда я впервые приземлился в Киеве, думал, что Украина похожа на Россию", - американський блогер
З архіву ПУ. Вже в найближчому майбутньому: У США розповіли про нову жахливу зброю, що створює Росія
З архіву ПУ. "Ми ніколи такого не бачили": Українці приголомшили суддів конкурсу талантів у США неймовірним номером (відео)
З архіву ПУ. "Ніякої половини островів Путін японцям не поверне": Портников розповів, що насправді замислили у Кремлі
Угорщина вважає загрозою будівництво сховищ української нафти у своїй країні та жорстко виступила проти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра під час виступу у парламенті, передають Патріоти Україн...
Курс долара в Україні восени залежатиме від низки факторів, зокрема валютних інтервенцій НБУ, інфляції, попиту імпортерів та надходження міжнародного фінансування, передають Патріоти України. За оцінкою директора департаменту фінансових ринків та інвес...
