В офісному центрі "Москва Сіті" проходить обшук одного з банків, що фігурує в кількох кримінальних справах щодо відмивання грошових коштів. Обшук проводять співробітники російських МВС і ФСБ. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на Диалог.
За наявними даними, двоє турецьких громадян, Ергюш Альбер і Ендім Левент, переводили великі суми грошей за кордон через московські банки. Проти них були відкриті кримінальні виробництва за статтями "Ухилення від виконання обов'язків по репатріації коштів в іноземній валюті або валюті Російської Федерації", "Організація злочинного співтовариства", а також "Незаконна банківська діяльність".
За попередніми оцінками, йдеться про суму в 5 мільярдів рублів. "Відносно підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Всього було проведено 30 обшуків в офісах, квартирах і котеджах підозрюваних", - повідомив Андер Галіакберов, глава прес-служби МВС Москви.
З архіву ПУ. Російські вчені злили Заходу розробки унікальної зброї
З архіву ПУ. "Пребываем в шоке": Росіяни, які переселилися до Криму, поскаржилися на ненависть місцевих жителів окупованого півострова (фото)
З архіву ПУ. "Скоро на росТБ начнется сезон кино про игиловцев из Ужгорода-Житомира, которых поймала ФСБ на территории РФ", - Фашик Донецький
З архіву ПУ. "Вот и появился первый черный лебедь путинского режима", - російський політик-опозиціонер
Призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України викликає питання через його попередні кадрові переходи між ключовими державними посадамиПризначення Умєрова прокоментувала журналістка та ведуча Еспресо Марина Данилюк-Ярмолаєва у п...
Зростання цін на електроенергію і змушують все більше українців скорочувати її споживання. Але, вважати винними за великі рахунки холодильник, пральну чи сушильну машини – це помилка, оскільки найбільшим джерелом витрат електрики в оселі є електричний ...
