
Зазначимо, що суд також виніс рішення щодо трьох його подільників. Їм було вибрано запобіжний захід у вигляді утримання під домашнім арештом. Затриманому представнику НБУ повідомили про підозру по ч.4 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі – ред.).
Нагадаємо, що 2 лютого працівниками ГПУ та СБУ був затриманий директор одного з департаментів НБУ разом з трьома його спільниками. Затримання відбувалося під час отримання останньої частини хабара в розмірі 25 тис. доларів США.
В Україні дедалі суворіше підходять до фінансового моніторингу, причому тепер увагу привертають не лише дорогі покупки, такі як автомобілі та нерухомість, а й грошові перекази фактично на будь-яку суму. Якщо раніше банки здебільшого відстежували великі...
У липні 2026 року на українців чекає низка нововведень. Зокрема, фінансовий моніторинг почне більш жорстко відстежувати поповнення готівкою банківських карток через платіжні термінали самообслуговування, передають Патріоти України. 26 червня стала чинн...