Фігуранти масштабної корупційної схеми у сфері енергетики України відкрито обговорювали труднощі з перевезенням великих сум готівки. Аудіозаписи, опубліковані 10 листопада Національним антикорупційним бюро, демонструють, як учасники організації пакували гроші у коробки та "кульки", скаржилися на фізичне навантаження та обговорювали способи легалізації коштів через мережу іноземних компаній та фондів. Про це йдеться у фрагментах аудіоперехоплень від 25 вересня та 21 лютого цього року, передають Патріоти України.
Фігурант "Рьошик", який, за версією НАБУ, фактично виконував роль головного бухгалтера організації, нарікав: "Вона з ручкою така була. Ну, як ноут просто упакований. Я ж Капелі потім допакував, тому що зібрав лимон і в цій же коробці віддав 1,6 — нести до картини таке собі задоволення".
Його колега, "Шугармен", який відповідав за легалізацію коштів, давав чіткі інструкції щодо пакування грошей у кульки: "Я зараз швидко порахую. 400. Це в нас так 200 і 200… Ну два кульки цілих… Там мільйон. Там є хачапучрі-шмачапурі. Усе нормально".
За даними слідства, через офіс у центрі Києва здійснювався суворий облік коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалося відмивання грошей. Частина операцій проводилася за межами України, зокрема у Москві, Африці та Північній Америці, а готівка змішувалася, передавалася іншим фізичним та юридичним особам або конвертувалася в інші валюти та криптовалюту для забезпечення анонімності.
Офіс функціонував як "пральня" грошей, де легалізацію здійснювали працівники на чолі зі "Шугарменом", а ключову роль у бухгалтерії виконував "Рьошик". Послуги з легалізації надавалися системно, з відсотком від проведених сум для сторонніх клієнтів. Загалом через "офіс-пральню" пройшло близько 100 млн доларів США, при цьому НАБУ і САП задокументували легалізацію понад 5 млн доларів на користь радника міністра енергетики "Рокета".
Аудіозаписи також розкривають деталі планування схем легалізації: використання іноземних фондів, продаж нерухомості членів організації, структуровані транзакції через компанії на островах та криптовалютні операції. Фігуранти детально обговорювали, як оформлювати інвестиції через компанії родичів, як відбуватися конвертація в сертифікати фондів, і як уникати уваги спецслужб та міжнародних фінансових контролерів.
Письменник і кіносценарист Андрій Кокотюха поставив під сумнів інформацію про нібито страх Володимира Путіна бути повішеним у разі, якщо Росія припинить війну проти України без повного захоплення Донбасу, передають Патріоти України. Раніше The Economis...
Те, як ми пересуваємося вулицею, викриває наш внутрішній ритм та рівень енергії. Багато хто ходить дуже швидко, навіть коли не має жодної причини поспішати, передають Патріоти України. Дослідники стверджують, що люди з високою швидкістю ходьби зазвичай...
