Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
В Україні банки блокують перекази українців і відмовляються приймати депозити без підтвердження джерела доходу. Це стало результатом посилення фінансового моніторингу, яке відбулося минулого року, передають Патріоти України
Якщо банку здалося, що операція сумнівна, заблокувати можуть навіть перекази незначних сум. Хоча раніше закон зобов'язував перевіряти операції від 150 тис. грн, а за новими правилами – від 400 тис.
Перевірка стосується не тільки переказів, а й навіть відкриття депозитів. Якщо українець щомісяця відкладав невелику суму із "сірої" зарплати, накопичив, наприклад, на квартиру і вирішив віднести гроші в банк (інакше легально угоду провести не вдасться), фінансова установа може відмовитися відкривати депозит.
Потрібно підтвердити джерело, а якщо це тіньовий дохід, то легально зробити це не вдасться. "Тоді потрібно йти в банк і разом шукати механізми. Зараз будь-яка сума від 250 тис. грн перевіряється банками", – розповідає керівний партнер компанії "Фінансовий клуб" Руслан Чорний. Незначні перекази й операції при цьому, ймовірно, банк не зацікавлять. Хоча бувають і зворотні ситуації: коли блокують перекази навіть на 150 грн.
До 1 жовтня 2025 року одержувачі деяких соціальних виплат повинні пройти ідентифікацію, інакше гроші не виплачуватимуть. Зокрема, це стосується допомог з інвалідності, на догляд, малозабезпеченим та іншим категоріям, особливо тих, хто жив на окупованих...
В Україні дуже поширена практика ухилення від податків через схему, відому як "дроблення бізнесу". Її механізм полягає в тому, що компанії навмисно оформляють діяльність на безліч дрібних фізичних осіб-підприємців (ФОПів), що дає змогу істотно знизити ...
