В Україні з 28 квітня для того, щоб переказати суму від 5 тис. грн, потрібно буде пройти ідентифікацію, передають Патріоти України.
Ні. Перевіряти повинні перекази від 400 тис. грн і підозрілі операції. А ось для того, щоб переказати від 5 тис. грн, знадобиться всього лише пройти ідентифікацію.
Найлегше – за допомогою банківської картки. Тобто якщо ви під час роботи з терміналом ідентифікуєте себе карткою, то ви вже пройшли ідентифікацію. А якщо її немає, доведеться показати паспорт.
Поки ніяк. До кінця року всі термінали повинні обладнати спеціальним пристроєм, який буде зчитувати документи. Зараз же, якщо немає картки, переказати гроші можна, наприклад, через касу банку, показавши паспорт співробітникові фінустанови.
Таке нововведення передбачено новим законом про фінансовий моніторинг. Банки це зачепить найменше, ті однаково вже здійснювали ідентифікацію своїх клієнтів. А ось іншим фінансовим установам доведеться перебудуватися й навчитися "знайомитися" з людьми, яким вони надають послуги.
Ці норми не стосуються:
Європейські лобісти не змогли утримати свої надприбутки, викручуючи руки Україні, що довгий час могла експортувати переважно сировину. У вересні 2025/2026 маркетингового року Україна експортувала рекордний місячний обсяг ріпакової олії –– майже 109 тис...
З 1 січня 2013 року в Україні запроваджено нову систему державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Реєстр прав власності на нерухоме майно став архівною складовою частиною новоство...