В Україні з 28 квітня для того, щоб переказати суму від 5 тис. грн, потрібно буде пройти ідентифікацію, передають Патріоти України.
Ні. Перевіряти повинні перекази від 400 тис. грн і підозрілі операції. А ось для того, щоб переказати від 5 тис. грн, знадобиться всього лише пройти ідентифікацію.
Найлегше – за допомогою банківської картки. Тобто якщо ви під час роботи з терміналом ідентифікуєте себе карткою, то ви вже пройшли ідентифікацію. А якщо її немає, доведеться показати паспорт.
Поки ніяк. До кінця року всі термінали повинні обладнати спеціальним пристроєм, який буде зчитувати документи. Зараз же, якщо немає картки, переказати гроші можна, наприклад, через касу банку, показавши паспорт співробітникові фінустанови.
Таке нововведення передбачено новим законом про фінансовий моніторинг. Банки це зачепить найменше, ті однаково вже здійснювали ідентифікацію своїх клієнтів. А ось іншим фінансовим установам доведеться перебудуватися й навчитися "знайомитися" з людьми, яким вони надають послуги.
Ці норми не стосуються:
Традиційна бартерна торгівля набирає обертів у зовнішній торгівлі Росії вперше з 1990-х років: компанії, які прагнуть обійти західні санкції, обмінюють пшеницю на китайські автомобілі, а насіння льону — на будівельні матеріали, передають Патріоти Украї...
Останнім часом в мережі почастішали розповіді про різні стягнення з пенсіонерів — штрафи, відрахування тощо. Про це пише видання «Економічні новини», передають Патріоти України. Тому в Пенсійному фонді України (ПФУ) вирішили нагадати, в яких випадках с...