
В Україні з 28 квітня для того, щоб переказати суму від 5 тис. грн, потрібно буде пройти ідентифікацію, передають Патріоти України.
Ні. Перевіряти повинні перекази від 400 тис. грн і підозрілі операції. А ось для того, щоб переказати від 5 тис. грн, знадобиться всього лише пройти ідентифікацію.
Найлегше – за допомогою банківської картки. Тобто якщо ви під час роботи з терміналом ідентифікуєте себе карткою, то ви вже пройшли ідентифікацію. А якщо її немає, доведеться показати паспорт.
Поки ніяк. До кінця року всі термінали повинні обладнати спеціальним пристроєм, який буде зчитувати документи. Зараз же, якщо немає картки, переказати гроші можна, наприклад, через касу банку, показавши паспорт співробітникові фінустанови.
Таке нововведення передбачено новим законом про фінансовий моніторинг. Банки це зачепить найменше, ті однаково вже здійснювали ідентифікацію своїх клієнтів. А ось іншим фінансовим установам доведеться перебудуватися й навчитися "знайомитися" з людьми, яким вони надають послуги.
Ці норми не стосуються:
Коливання курсу гривні пов’язані зі світовими тенденціями на ринку долара та євро. Частка розрахунків у євро серед українських компаній зростає. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передають Патріоти України.. Він наголосив, що...
В Україні розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу, розміру заробітку, з якого сплачувалися внески, та середньої зарплати по країні. Однак держава встановлює й мінімальні та максимальні суми виплат, орієнтуючись на прожитковий мінімум. Пр...