Набуття чинності закону про моніторинг банками переказів українців, що перевищують суму в 5 тисяч гривень, викликало занепокоєння у багатьох громадян, які побоюються, що їхній переказ, наприклад, у 10 тисяч грн, викличе санкції з боку контролюючих органів. З цього приводу фінансовий регулятор виступив з роз'ясненнями, зазначають Патріоти України.
У Нацбанку уточнили, що власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, вже зараз досить ідентифікованими. У банків є інформація про кожного власника рахунку і банківської картки, а також історія платежів. Крім того, регулятор має персональні дані, які клієнт сам надає банку.
Тому звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансового моніторингу. Їх не варто дробити. Вони не викликають підозр. Банк їх не буде ретельно перевіряти. У новому законі робиться акцент на аналіз великомасштабних операцій на суму понад 400 тисяч гривень. Тому безготівкові платежі з карти на карту або з рахунку на рахунок, як і раніше, можна робити без будь-яких обмежень.
Незабаром в Україні стартує новий опалювальний сезон - для мільйонів родин знову актуальним стане питання оплати комунальних послуг. Отримувачам житлових субсидій варто заздалегідь перевірити кілька важливих моментів, передають Патріоти України з посил...
Країни Балтії обговорюють механізми повної заборони транзиту російського зерна через свої порти. Рішення обговорюється на тлі різкого збільшення постачання після того, як Україна вивела з ладу частину російської портової інфраструктури на Азовскому и Ч...
