Набуття чинності закону про моніторинг банками переказів українців, що перевищують суму в 5 тисяч гривень, викликало занепокоєння у багатьох громадян, які побоюються, що їхній переказ, наприклад, у 10 тисяч грн, викличе санкції з боку контролюючих органів. З цього приводу фінансовий регулятор виступив з роз'ясненнями, зазначають Патріоти України.
У Нацбанку уточнили, що власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, вже зараз досить ідентифікованими. У банків є інформація про кожного власника рахунку і банківської картки, а також історія платежів. Крім того, регулятор має персональні дані, які клієнт сам надає банку.
Тому звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансового моніторингу. Їх не варто дробити. Вони не викликають підозр. Банк їх не буде ретельно перевіряти. У новому законі робиться акцент на аналіз великомасштабних операцій на суму понад 400 тисяч гривень. Тому безготівкові платежі з карти на карту або з рахунку на рахунок, як і раніше, можна робити без будь-яких обмежень.
Верховна Рада з третьої спроби підтримала в першому читанні законопроєкт №16051-1 про запровадження ПДВ на міжнародні поштові та експрес-відправлення з товарами вартістю до €150. За законопроєкт проголосували 273 депутати, передають Патріоти України. Д...
Про майбутню пенсію варто замислитися задовго до завершення трудової діяльності. Адже вже під час оформлення виплат може з’ясуватися, що частина стажу не врахована, внески за окремі періоди не сплачувалися, а роки роботи з неофіційною зарплатою майже н...
