Набуття чинності закону про моніторинг банками переказів українців, що перевищують суму в 5 тисяч гривень, викликало занепокоєння у багатьох громадян, які побоюються, що їхній переказ, наприклад, у 10 тисяч грн, викличе санкції з боку контролюючих органів. З цього приводу фінансовий регулятор виступив з роз'ясненнями, зазначають Патріоти України.
У Нацбанку уточнили, що власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, вже зараз досить ідентифікованими. У банків є інформація про кожного власника рахунку і банківської картки, а також історія платежів. Крім того, регулятор має персональні дані, які клієнт сам надає банку.
Тому звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансового моніторингу. Їх не варто дробити. Вони не викликають підозр. Банк їх не буде ретельно перевіряти. У новому законі робиться акцент на аналіз великомасштабних операцій на суму понад 400 тисяч гривень. Тому безготівкові платежі з карти на карту або з рахунку на рахунок, як і раніше, можна робити без будь-яких обмежень.
В Україні від 1 квітня 2025 року відбувається автоматичний перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів, що дозволяє підвищити розмір їхніх пенсій без додаткового відвідування установ Пенсійного фонду, передають Патріоти України. Надбавку нарахують тим...
2026 року оформлення житлової субсидії на природний газ відбувається за умови дотримання суворих вимог. Головною вимогою для отримання державної допомоги є відсутність заборгованості за цю житлово-комунальну послугу. Клієнтам газопостачальної компанії ...
