Ризик блокування карток: У НБУ пояснили, чи можна переводити родичам 10 тисяч грн одним платежем

Набуття чинності закону про моніторинг банками переказів українців, що перевищують суму в 5 тисяч гривень, викликало занепокоєння у багатьох громадян, які побоюються, що їхній переказ, наприклад, у 10 тисяч грн, викличе санкції з боку контролюючих органів. З цього приводу фінансовий регулятор виступив з роз'ясненнями, зазначають Патріоти України.

У Нацбанку уточнили, що власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, вже зараз досить ідентифікованими. У банків є інформація про кожного власника рахунку і банківської картки, а також історія платежів. Крім того, регулятор має персональні дані, які клієнт сам надає банку.

Тому звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансового моніторингу. Їх не варто дробити. Вони не викликають підозр. Банк їх не буде ретельно перевіряти. У новому законі робиться акцент на аналіз великомасштабних операцій на суму понад 400 тисяч гривень. Тому безготівкові платежі з карти на карту або з рахунку на рахунок, як і раніше, можна робити без будь-яких обмежень.

Готові до "сюрпризів"? У Міненергетики введуть нові тарифи на світло, але не кажуть, які саме

понеділок, 26 липень 2021, 17:37

Керівництво Міністерства енергетики спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та учасниками енергетичного ринку опрацьовує варіанти підвищення тарифів на електроенергію вже з 1 серпня н...

З архіву ПУ. Замість зарплатні у $4 000 доларів - "листи щастя" про скорочення? Мінфін другого уряду Зеленського нарахував в Україні десятки тисяч зайвих вчителів

понеділок, 26 липень 2021, 16:00

Оптимізація через скорочення зайвих педагогів, зекономить 5,6 млрд бюджетних гривень. В Україні варто звернути увагу на раціональне забезпечення закладів освіти педагогами, адже наразі в країні на 32 тисячі вчителів більше, ніж потрібно. Про це в інтер...