Набуття чинності закону про моніторинг банками переказів українців, що перевищують суму в 5 тисяч гривень, викликало занепокоєння у багатьох громадян, які побоюються, що їхній переказ, наприклад, у 10 тисяч грн, викличе санкції з боку контролюючих органів. З цього приводу фінансовий регулятор виступив з роз'ясненнями, зазначають Патріоти України.
У Нацбанку уточнили, що власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, вже зараз досить ідентифікованими. У банків є інформація про кожного власника рахунку і банківської картки, а також історія платежів. Крім того, регулятор має персональні дані, які клієнт сам надає банку.
Тому звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансового моніторингу. Їх не варто дробити. Вони не викликають підозр. Банк їх не буде ретельно перевіряти. У новому законі робиться акцент на аналіз великомасштабних операцій на суму понад 400 тисяч гривень. Тому безготівкові платежі з карти на карту або з рахунку на рахунок, як і раніше, можна робити без будь-яких обмежень.
Світ продовжує захоплюватися кавою - обсяги її споживання зростають, і разом із попитом зростає вартість цього напою. За даними Statista, у 2023–2024 роках людство спожило понад 10,62 млрд кг кави, що більше, ніж у попередньому періоді (10,38 млрд кг),...
Пенсійний фонд розповів, кому і як потрібно пройти ідентифікацію для отримання пенсій та страхових виплат.. Про це йдеться в повідомленні ПФУ, передають Патріоти України. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299 визначено до...