Нові ліміти на перекази для клієнтів із непідтвердженими доходами встановлені на рівні від 50 до 100 тисяч гривень на місяць. До ініціативи приєдналися 23 банки та 2 фінансові компанії, що значно розширює охоплення правил. Про це повідомила Асоціація українських банків, передають Патріоти України.
Українська банківська система продовжує посилювати контроль за фінансовими операціями, спрямований на боротьбу з "дроп-схемами" та забезпечення прозорості платіжних послуг.
Ця ініціатива передбачає встановлення нових лімітів на перекази для клієнтів із непідтвердженими доходами. Нові учасники, що підтримали Меморандум:
Нові ліміти на перекази
Меморандум передбачає введення чітких обмежень на операції для клієнтів із непідтвердженими доходами. Наразі вони такі:
Вас може зацікавити:Нацбанк виводить з обігу монети: які копійки підлягають вилученню
Ці ліміти не стосуватимуться клієнтів із підтвердженими доходами, зарплатних клієнтів, волонтерів і переказів між рахунками одного клієнта в межах одного банку. Головна мета нових правил – боротьба зі зловживаннями платіжною інфраструктурою. "Дроп-схеми", які активно використовуються для ухилення від податків і незаконного обігу коштів, створюють значні ризики як для банків, так і для державної фінансової системи.
Що ще передбачає Меморандум
Учасники наголосили, що впровадження таких правил дозволить посилити довіру до банківської системи, мінімізувати ризики фінансових злочинів і підвищити стабільність ринку. Президент АУБ Андрій Дубас зазначив, що такі кроки є важливим елементом у створенні прозорої фінансової екосистеми в Україні.
Американський журнал Forbes оприлюднив свій рейтинг найбагатших людей світу. Очолює список засновник Tesla Ілон Маск. У топ-10 потрапили, зокрема, засновники Meta і Amazon Марк Цукерберг і Джефф Безос, також до списку включені шестеро українців. Про це...
У квітні 2025 року на українців чекає низка змін. З 1 квітні 2025 року буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Пенсії перерахують приблизно для 629 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу, перед...