Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
Федеральне бюро розслідувань США розширило кількість підрозділів, які розслідуватиvenm корупцію і відмивання грошей, одне з них займеться, зокрема, і країнами пострадянського простору, повідомляють Патріоти України з посиланням на The Wall Street Journal. З 2021 року почнуть функціонувати ще три нових підрозділи ФБР у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні.
Одне з них буде орієнтоване на боротьбу з міжнародними схемами відмивання грошей і порушеннями антикорупційного законодавства в Східній Європі, країнах Балтії і на пострадянському просторі.
Видання нагадало, що в 2019 році в Маямі ФБР відкрило офіс, спрямований на роботу з країнами Латинської Америки.
Його співробітники допомагають боротися з хабарництвом за кордоном шляхом застосування американського Закону щодо боротьби з корупцією за кордоном (FCPA), а також із розкраданням державних коштів, застосовуючи американські правила щодо боротьби з відмиванням грошей.
Команда Маямі працювала щонайменше над п'ятьма справами, деякі з яких викликали великий резонанс у 2020 році.
"ФБР брало участь у цих розслідуваннях протягом багатьох років, і, схоже, воно відіграє більш широку і цілеспрямовану роль із найкращими ресурсами, особливо в питаннях FCPA", – сказав Маттесон Елліс, адвокат, що спеціалізується на дотриманні міжнародних норм у сфері боротьби з корупцією та правозастосування в Miller&Chevalier Chartered.
Закон FCPA забороняє фізичним та юридичним особам США дарувати або пропонувати будь-що цінне іноземним державним посадовим особам для отримання переваг у веденні бізнесу.
За словами Леслі Бекшіс, начальниці відділу міжнародної корупції ФБР, підрозділ у Маямі створили через велику кількість навантаження на агентів.
"Ми бачили активи, придбані з використанням незаконних доходів. Ми просто спостерігали багато поганої активності. І завжди доводилося їхати до Маямі для проведення розслідувань", – уточнила вона.
За словами Бекшіс, підрозділ ФБР із боротьби з міжнародною корупцією зараз налічує 51 співробітника, зокрема спеціальних агентів, офіцерів розвідки, аналітиків і бухгалтерів-криміналістів. У 2010 році в місцевому відділенні у Вашингтоні було всього 13 агентів і один аналітик.
За словами голови відділення в Маямі Ріка Сімпсона, підрозділ із боротьби з міжнародною корупцією тісно співпрацює з іноземними урядами і прокурорами, часто проводячи паралельні розслідування. У Латинській Америці в агентів є міцні партнерські стосунки з правоохоронними органами Бразилії, Колумбії й Еквадору.
Завдяки новим підрозділам ФБР порушує більше проваджень. Бюро займається розслідуванням випадків, пов'язаних із FCPA, і працює пліч-о-пліч із прокурорами Міністерства юстиції США у справах від початку до кінця, зокрема регулярно відправляючи агентів на зустрічі з компаніями та їхніми юристами.
Роль ФБР у забезпеченні дотримання вимог FCPA, зокрема виявлення та розслідування потенційних порушень, була проаналізована в листопадовому звіті міжнародного наглядового органу з боротьби з хабарництвом, який високо оцінив незмінне лідерство США в боротьбі з транснаціональною корупцією.
У звіті Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях підрозділи Організації економічної співпраці й розвитку високо оцінили здатність цього підрозділу виявляти справи FCPA в межах інших розслідувань.
Зокрема, йдеться про справи щодо повернення активів і розслідування на основі повідомлень про корупцію за кордоном, які надходять від юридичних аташе ФБР у 75 країнах світу.
Ситуація на Покровському напрямку досить стрімко погіршується. Про це пише волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко, передають Патріоти України. "Ворог продовжує проникати на околиці Покровська. Військові основною причиною проблем називають бр...
Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу на рік раніше, до січня 2027 року. Про це свідчать документи, з якими ознайомилося агентство Reuters, передають Патріоти України. Країни Європейського Союзу та...
