Працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку, який проживає в Києві. Чоловік після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій території Донбасу.
"Зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес.
Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ", - ДБР.
Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.
Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляє Київська міська прокуратура, під час обшуку у фігуранта виявлено понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.
У четвер, 1 жовтня, у місті Краснозаводську, що розташований у північній частині Московської області пролунало кілька вибухів, після чого над містом піднявся великий стовп диму. Займання сталося на території хімічного заводу, який пов’язують із виробни...
Влада Латвії повідомила про затримання двох громадян країни, яких підозрюють у шпигунстві на користь російської військової розвідки, передають Патріоти України з посиланням на Politico. За даними Служби державної безпеки Латвії (VDD), підозрювані збира...
