Працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку, який проживає в Києві. Чоловік після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій території Донбасу.
"Зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес.
Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ", - ДБР.
Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.
Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляє Київська міська прокуратура, під час обшуку у фігуранта виявлено понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.
Команда глави Міністерства оборони США Піта Гегсета пошкодила унікальну історичну реліквію — підлоговий глобус часів Другої світової війни, який належав 34-му президенту США та генералу Дуайту Ейзенхауеру. Про це повідомляє The Washington Post із посил...
Президент Володимир Зеленський розповів, що найскладніший день в його житті за останні 4,5 роки це день, коли він приїхав у деокуповану Бучу під Києвом. Страшні спогади він описав під час інтерв'ю на каналі The Diary Of A CEO, передають Патріоти Україн...
