Deutsche Bank заплатить 630 млн доларів за нелегальне виведення грошей з Росії

Найбільший німецький банк Deutsche Bank заплатить штраф у розмірі 630 млн доларів за нелегальну схему виведення 10 млрд доларів з Росії. Фінансова організація погодилася виплатити 425 млн доларів за угодою, укладеною з департаментом фінансових послуг Нью-Йорка. Ще 204 млн доларів банк заплатить Управлінню з фінансового регулювання і нагляду Великобританії (FCA). Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на ВВС.

У повідомленні нью-йоркського регулятора йдеться, що 10 млрд були нелегально виведені з Росії з допомогою "дзеркальних" угод, які укладалися через московський, лондонський і нью-йоркський офіси банку. Американський і британський фінансові регулятори з'ясували, що "дзеркальні" транзакції здійснювалися в Deutsche Bank з 2011 по 2015 роки.

В ході таких операцій клієнти московського відділення банку розміщували замовлення на покупку акцій російських компаній в рублях. Після цього - часто в той же день - пов'язані з покупцем компанії продавали ті ж акції за тією ж ціною в Лондоні. Продавець, як правило, був зареєстрований в офшорі і платив доларами. В цю схему було залучено близько 12 компаній.

Жодна з угод не має ознак економічної доцільності, йдеться в повідомленні департаменту фінансових послуг Нью-Йорка. Влада США вважає, що у Deutsche Bank було "багато можливостей виявити і припинити нелегальну схему", проте керівництво банку цими можливостями не скористалися. Про сумнівні операції, які російські клієнти проводили через Deutsche Bank, ЗМІ повідомили в травні 2015 року. Влітку того ж року стало відомо, що банк проводить внутрішню перевірку.

У грудні Банк Росії оштрафував Deutsche Bank на 300 тис. руб. за порушення правил внутрішнього контролю, допущене московським офісом. У квітні 2016 року Deutsche Bank визнав, що в системі внутрішнього контролю за операціями, призначеної для контролю за відмиванням грошей, є серйозні недоліки. У доповіді про підсумки перевірки зазначалося, що аудитори визнали виявлені проблеми критичними, пише Bloomberg.