НБУ зажадав інформацію від банків про рахунки впливових чиновників

Українські банки зобов'язані до 7 грудня 2016 року "здати" всіх публічних осіб, тобто топових чиновників і пов'язаних з ними осіб. Правда, детальну інформацію про здійснені операції (у тому числі суми) фінустанови вказувати не будуть - в базах будуть міститися лише дані про рахунки. Про це йдеться в телеграмі Національного банку України №25-0004 / 96422, повідомляють Патріоти України з посиланням на UBR.ua.

Звіт, який НБУ зобов'язав надати, не буде містити фінансової інформації - даних про проведені фінансові операції та їх суму. Банкірів зобов'язали заповнити невелику анкету: вказати ім'я публічної особи з її ідентифікаційним номером, а також іменами і кодами пов'язаних з нею осіб, якщо вони також обслуговуються в тому ж банку. Звіт стосується як фізосіб, так і юросіб.

Після вступу в силу закону №198-VIII поняття "публічних осіб" було помітно розширено до:

- Державних службовців, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад;

- Керівників обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників органів прокуратури, керівників обласних територіальних органів Служби безпеки, голів і суддів апеляційних судів;

- Керівників адміністративних, управлінських або наглядових органів державних і казенних підприємств, господарських товариств, державна частка в статутному капіталі яких перевищує 50%.

- Членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.