Відмивали гроші: У Швейцарії проти "доньки" російського "Газпромбанку" ввели санкції

Регулятор фінансового ринку Швейцарії провів розслідування щодо більш ніж 30 швейцарських банків після того, як з'явилося "Панамське досьє".

Ілюстрація:РИА Новости

Регулятор фінансового ринку Швейцарії FINMA заборонив дочірній компанії російського "Газпромбанку" залучати нових приватних клієнтів. Російський банк підозрюється у відмиванні грошей протягом 10 років. Про це повідомляє The Associated Press, передають Патріоти України.

Видання уточнило, що регулятор фінансового ринку Швейцарії провів розслідування щодо більш ніж 30 швейцарських банків після того, як з'явилося "Панамське досьє". Так, поглиблена перевірка була проведена щодо 20 банків. Крім того, в ході розслідування "Газпромбанк" став єдиним банком, проти якого запровадили обмеження.

У регуляторі повідомили, що з'явилися "серйозні недоліки у процесах щодо протидії відмиванню грошей", які пов'язані з приватними клієнтами "Газпромбанк Швейцарія" в Цюріху, власником якого є "Газпромбанк".

Зазначається, що російський банк порушив процес із протидії відмиванню грошей у період з 2006 по 2016 рік.

Великий перелом у митних війнах Трампа? США підписали торгову угоду з Китаєм

п’ятниця, 27 червень 2025, 7:57

Протистояння двох найбільших національних економік світу завершено, або взяло паузу. Однак Дональд Фредович все ще шукає, кого можна з митами "обдерти" без великих ризиків для США. США підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний...

Частина пенсіонерів має право на доплату в 800 грн щомісяця: Про кого йдеться і що треба знати

п’ятниця, 27 червень 2025, 7:48

Згідно з законодавством деякі групи українських пенсіонерів отримують від держави додаткові виплати до своєї заробленої пенсії. Зокрема, йдеться про ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, передають Патріоти України. В той же час ще одна г...