За "дивні доходи": У НБУ розповіли, чи блокуватимуть картки фізосіб

До кінця 2015 року банки повинні були провести ідентифікацію своїх клієнтів. Такі заходи не передбачають блокування карток фізичних осіб. Про це йдеться в роз'ясненні НБУ у відповідь на публікації, що банки почали блокувати картки клієнтів, передають Патріоти України з посиланням на Нескучные новости.

Як відзначили в НБУ, останнім часом громадяни стали отримувати листи від банків про необхідність проходження ідентифікації. Наприклад, банки просили протягом певного часу звернутися з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, в відділення банку для додаткового уточнення інформації.

У НБУ нагадали, що ще восени 2014 року було ухвалено Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення". Він вимагає від банків регулярної ідентифікації клієнтів. "Це міжнародна практика - банки повинні знати своїх клієнтів, як фізичних, так і юридичних осіб В першу чергу, це допомагає в боротьбі зі схемними операціями та відмиванням коштів.", - пояснили в Нацбанку.

У липні 2015 року НБУ оновив положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким встановлено вимогу до банків провести ідентифікацію своїх клієнтів до кінця 2015 року.

"Ми розуміємо, що проходження ідентифікації вимагає від громадян України витрат певного часу Однак це значний крок на шляху боротьби з шахрайством і відмиванням грошей ласка, поставтеся з розумінням до цього процесу ..", - йдеться в повідомленні НБУ.

НБУ просить банки провести саме ідентифікацію клієнтів і не вимагає блокування карток фізичних осіб, додали в Нацбанку.