Схему організував депутат, а виконали його близькі родичі і бізнес-партнери "шляхом зловживання службовим становищем, підробки документів та їх використання при пособництві посадових осіб банківської установи». Посадові особи банку також зловживали службовим становищем.

У причетності до протиправних діянь підозрюють більше десятка осіб. Два джерела в правоохоронних органах повідомили журналістам, що підозрюваний нардеп - Станіслав Березкін (депутатська група «Воля народу»).

У коментарі Березкін заявив, що для нього самого стала новиною інформація про кримінальне провадження. «Я не в курсі справи, я нічого поки вам підказати не можу. Відносини до банку жодного не маю. Бог його знає, який там банк», - сказав він.