СБУ викрила конвертцентр, який фінансував терористів "ЛНР"

У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення грошей у готівку і фінансування терористів ""ЛНР". Про це повідомляється на сайті СБУ, передають Патріоти України з посиланням на Нескучные новости.

Конвертаційний центр надавав послуги з переведення коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, зокрема, одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу,

Злочинна група реєструвала комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, які діють на тимчасово окупованих територіях, зазначається в повідомленні.

Підприємства, підконтрольні терористам "ЛНР", перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур у Києві під виглядом виконання фіктивних договорів.

Ці гроші перераховувались на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводились у готівку і переправлялись на підконтрольну терористам територію.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру СБУ виявила печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок, майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтями 205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.