СБУ викрила конвертцентр, який фінансував терористів "ЛНР"

Підприємства, підконтрольні терористам "ЛНР", перераховували кошти, отримані в результаті господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур в Києві під виглядом виконання фіктивних договорів.

СБУ прикрила конвертаційний центр. Фото: ssu.gov.ua.

У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення грошей у готівку і фінансування терористів ""ЛНР". Про це повідомляється на сайті СБУ, передають Патріоти України з посиланням на Нескучные новости.

Конвертаційний центр надавав послуги з переведення коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, зокрема, одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу,

Злочинна група реєструвала комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, які діють на тимчасово окупованих територіях, зазначається в повідомленні.

Підприємства, підконтрольні терористам "ЛНР", перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур у Києві під виглядом виконання фіктивних договорів.

Ці гроші перераховувались на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводились у готівку і переправлялись на підконтрольну терористам територію.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру СБУ виявила печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок, майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтями 205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Поки Путін хвалився "диво-зброєю": Україна знищила "Орєшнік" на території РФ, - Малюк

п’ятниця, 31 жовтень 2025, 14:11

Сили оборони України знищили один з трьох пострілів "Орєшніка" на території РФ. Про це під час пресконференції розповів очільник Служби безпеки України Василь Малюк, передають Патріоти України. "До цього ми жодного разу це не озвучували. Але ми можемо ...

Підозрюють в організації провокацій 2 травня 2014-го: ДБР затримало ексдепутата Одеської міськради

п’ятниця, 31 жовтень 2025, 13:59

Державне бюро розслідувань затримало колишнього депутата Одеської міської ради, якого підозрюють у причетності до провокацій, що призвели до загибелі людей в Одесі 2 травня 2014 року. Про це ДБР повідомляє у п’ятницю, 31 жовтня, передають Патріоти Укра...