Беня не відкрутиться? США подали позов про конфіскацію $6 млн, пов'язаних із Коломойським та Боголюбовим

У США від імені держави подано цивільний позов про конфіскацію доходів та майна, пов'язаного з колишніми акціонерами ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Рішення про саму конфіскацію ще не ухвалювалося. Насамперед йдеться про $6 млн, отримані в результаті продажу комерційної нерухомості в Далласі (штат Техас), передають Патріоти України.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції США. При цьому в позові стверджується, що продана нерухомість у Далласі нібито "утримувалася та модернізувалася за рахунок схем та розкрадань у ПриватБанку". Якщо це так, угоди купівлі-продажу порушують американське законодавство про відмивання грошей.

Вказується, що соратниками українських бізнесменів могли бути громадяни США Мордехай Корф та Уріель Лабер, які вели діяльність у Маямі. Імовірно, вони створили мережу компаній "Оптіма", яка і могла сприяти можливості відмивання коштів. "Вони придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів", – стверджує мін'юст.

У позові стверджується, що нерухомість CompuCom у Далласі була нібито придбана на виведені з ПриватБанку кошти. Зі свого боку, прибуток від CompuCom використовувався для обслуговування будівель Stemmons Towers (теж у Далласі). Цей комплекс був проданий у 2019 році та приніс близько $6 млн доходу.

Позивач – держава США – вимагає анулювати договори, які надають право компаніям із групи "Оптіма" на отримання цих платежів. Розслідування у цій справі веде ФБР, зокрема ним займаються відділи боротьби з міжнародною корупцією та відділ кримінальних розслідувань.

У мін'юсті США наголосили, що це вже четвертий позов про конфіскацію "у зв'язку з однією і тією самою ймовірною злочинною діяльністю". Три попередні позови було подано у 2020 році. Вони стосувалися нерухомості в штатах Техас, Кентуккі та Огайо.

Рахунок втрат ворога йде на тисячі: Маломуж оцінив, зможе Росія захопити Донеччину 2025 року

середа, 2 липень 2025, 23:40

На початку повномасштабної війнив Україні одним із головних завдань Росії на фронті залишалося встановлення повного контролю над територією Донецької області. Минуло вже понад три роки, однак ворог досі зазнає серйозних втрат — лише там рахунок йде на ...

Окупанти в Генічеську масово полюють на чоловіків: В "Атеш" розкрили подробиці

середа, 2 липень 2025, 23:25

Російські загарбники на вулицях тимчасово окупованого Генічеська, що на Херсонщині, влаштовують масові облави на чоловіків, щоб примусити їх вступати до лав російської армії. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш", передають Патріоти України. Агент...