Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передають Патріоти України.
Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:
— готівку на понад 3,9 млн грн;
— банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
— «чорну бухгалтерію» та інші матеріали, що мають доказове значення.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
На Ельгинському вугільному родовищі в Якутії внаслідок вибуху загинули четверо людей, передають Патріоти України з посиланням на видання "Настоящее время". За даними прокуратури, вибух стався під час зварювальних робіт на резервній насосній станції. У ...
Археолог з Херсона Денис Сікоза в інтерв’ю УНІАН розповів, які археологічні пам’ятки найбільше постраждали внаслідок війни та які можливості для археологів відкрилися після підриву росіянами Каховської ГЕС, зазначають Патріоти України. . В Херсонській...
