Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передають Патріоти України.
Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:
— готівку на понад 3,9 млн грн;
— банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
— «чорну бухгалтерію» та інші матеріали, що мають доказове значення.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
У Тернопільській області чоловік загинув, коли колов на подвір'ї свиню. Нещасний випадок стався на Чортківщині, повідомило регіональне управління Нацполіції в п'ятницю, 28 лютого, передають Патріоти України. На місце нещасного випадку виїжджала слідчо-...
Два російські туристи загинули біля берегів Філіппін – один потонув, на іншого напали і роздерли до смерті акули, передають Патріоти України з посиланням на Associated Press. Associated Press із посиланням на берегову охорону пише, що чоловіків «підхоп...