Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передають Патріоти України.
Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:
— готівку на понад 3,9 млн грн;
— банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
— «чорну бухгалтерію» та інші матеріали, що мають доказове значення.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
У мегаполісах КНР стрімко поширюється модний тренд боротьби за своє психічне здоров'я та комфорт — дорослі люди почали масово купувати пустушки, щоб боротися зі стресом, тривожністю та навіть безсонням. Як повідомило видання South China Morning Post, к...
Російські регіони почали використовувати для виплат новобранцям і сім'ям загиблих окупантів гроші, які отримують за рахунок списання боргів перед федеральним бюджетом. Цей механізм запустив диктатор Володимир Путін 2024 року, і на словах гроші, що з'яв...