Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передають Патріоти України.
Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:
— готівку на понад 3,9 млн грн;
— банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
— «чорну бухгалтерію» та інші матеріали, що мають доказове значення.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Поліція польського міста Легниця (південний захід РП) розслідує обставини нападу на двох 13-річних громадянок України, який стався минулої суботи, 18 липня. Про це в соцмережі X повідомила речниця МВС Польщі Кароліна Галецька, передають Патріоти Україн...
Підготовка до літньої відпустки – справа непроста. Потрібно скласти дуже точний список того, що не можна забувати і що обов’язково треба взяти з собою. Але існує одна копійчана річ, яку чимало мандрівників, особливо тих, що вирушають відзначати день на...
