Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передають Патріоти України.
Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:
— готівку на понад 3,9 млн грн;
— банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
— «чорну бухгалтерію» та інші матеріали, що мають доказове значення.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
У Китаї суд засудив колишнього заступника голови постійного комітету Народних зборів провінції Хайнань Лю Сінтая до страти за отримання хабарів на 316 млн юанів (близько $44 млн). Майно екс-чиновника було конфісковано. Також його позбавили всіх політич...
У середу, 27 серпня, у Венеції стартує 82-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. На кінопалаці на острові Лідо підняли російський прапор серед інших прапорів учасників знаменитої кіноподії, передають Патріоти України. . Над кінопалацом у Венеції на...