Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передають Патріоти України.
Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:
— готівку на понад 3,9 млн грн;
— банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
— «чорну бухгалтерію» та інші матеріали, що мають доказове значення.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Зовсім нещодавно НБУ пом'якшив обмеження на купівлю валюти та зняття готівки, однак не виключено, що за це доведеться заплатити обмеженнями в переказі готівки через термінали. У всякому разі така можливість існує, передають Патріоти України. Так можна ...
Незвичайну та потенційно смертельно небезпечну знахідку зробив фермер у Плонському повіті Мазовецького воєводства. Під час звичайних польових робіт чоловік натрапив на понад 700 боєприпасів та інших небезпечних предметів, що залишилися ще з часів Друго...
