Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
Громадянку України, яка організувала фінансову шахрайську схему під виглядом зборів коштів на дрони для ЗСУ та завдала понад 50 млн грн збитків, екстрадували з Об’єднаних Арабських Еміратів. Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє Національна поліція України в офіційному повідомленні, передають Патріоти України.
За даними слідства, перебуваючи за кордоном, фігурантка разом зі спільниками побудувала фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання безпілотників для ЗСУ. Замість реальних поставок використовувалися фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи. Серед постраждалих — десятки волонтерів, благодійні фонди, IT-компанії та тисячі громадян.
Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень — це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій.
Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Нацполіції. Було зафіксовано 99 епізодів злочинної діяльності.
"Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті", — йдеться в повідомленні.
На початку учасники справді виконували окремі замовлення, пропонуючи знижки до 20%, а згодом — привласнювали кошти через фіктивні договори на "поставку" товарів та послуг, яких фактично не було.
У межах слідства було встановлено зв’язки групи з партнерами в ОАЕ, Туреччині та Росії. Накладено арешт на майно: 6 автомобілів, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищила 20 млн грн.
Також документально підтверджені інші злочинні епізоди. Під час блекаутів учасники схеми продавали неіснуючі термінали Starlink, а в період паливної кризи — фальшиві талони на пальне. Ці факти долучено до основного провадження.
Нині головна організаторка — під вартою. Їй інкримінують шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
У центрі Києва планують облаштувати новий безбар’єрний громадський простір на розі бульвару Шевченка та Хрещатика - з наземними переходами, озелененням і фонтаном. Про це повідомила пресслужба КМДА у середу, 8 квітня. Після демонтажу пам’ятника Леніну ...
Багато українців були змушені покинути свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами (ВПО) через повномасштабну агресію Росії. ВПО можуть отримати грошові виплати від держави. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як переселенцям подати з...
