Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
Під час міжнародної операції правоохоронці заарештували 12 учасників злочинної схеми, які вербували українських жінок для відмивання грошей. Про це повідомляє Нацполіція, передають Патріоти України.
Повідомляється, що підозрювані вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії. Там вони організовували отримання статусу тимчасового захисту. "Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів", - йдеться в повідомленні.
За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько 4,75 мільйона євро.
Під час операції правоохоронців в Іспанії затримано 12 учасників організації (вісім в Аліканте та чотири у Валенсії), ідентифіковано 55 потерпілих, проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні.
Також було заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.
В Україні змінюються правила поповнення рахунків готівкою через платіжні термінали. Уже з 26 червня користувачам доведеться проходити додаткову процедуру підтвердження під час кожної операції. передають Патріоти України. Згідно з новими вимогами, перед...
Проблеми з паливом у РФ набирають обертів. Омська, Саратовська, Іркутська та Новосибірська області оголосили про ліміти на відпуск бензину й дизеля, пояснюючи це зростанням попиту та необхідністю контролювати ситуацію на ринку, передають Патріоти Украї...
