"С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов "ДНР" и "ЛНР" Сбербанку потребовалось время для организации приёма в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами "ДНР" и "ЛНР", во всех филиалах банка", – сообщила пресс-служба Сбербанка. Итак, что теперь будет", - пропонує дізнатися деякі цікаві подробиці із банківської галузі російський блогер та фінансист Слава Рабінович на своїй сторінці у "Фейсбуці", передають Патріоти України та пропонують і вам ознайомитися із його міркуваннями.
Сбербанк входит в международную систему платежей SWIFT, а также осуществляет множество банковских операций в различных валютах, в т.ч. в долларах США и евро. У Сбербанка есть корреспондентские счета, в т.ч. в банках США, для всех транзакций в долларах США. Наконец, акции Сбербанка торгуются на главных международных биржах, таких как LSE, и у банка есть множественные иностранные миноритарные акционеры.
При открытии физлицом счёта в банке в современном мире необходимо пройти стандартные процедуры комплайенса, включая проверки на т.н. "KYC" ("Know Your Client") и "AML" ("Anti-Money Laundering"). Я поздравляю Сбербанк. Открытие счетов для физлиц с т.н. паспортами т.н. "ДНР" и "ЛНР" – это грубейшее нарушение самых базовых международных правил KYC и AML. Осуществление операций по ним – это, на самом деле, тюрьма. И санкции. Для банка, для Германа Грефа, для многих других персонажей из этой организации.
Что будет происходить, с точки зрения международного права и международной финансовой системы? Самое главное, что будет происходить, это следующее: (1) финансирование международного терроризма и (2) отмывание денег.
Надеюсь, мне не нужно пояснять читателям, что значат (1) и (2), почему это так и есть, и какими будут последствия? Следите за объявлениями из офиса под звенящим названием OFAC Минфина США.
Следите за FATF ("Financial Action Task Force") и CFT ("Combating the Financing of Terrorism"). Вполне возможно, что Путин, этим своим преступным указом, сам накликал ещё одного Чёрного лебедя, на всю российскую банковскую систему.
Россией управляют юридические, финансовые, экономические и политические дегенераты. Напоминаю: мой пост от 24 июля 2014 года, 2883 перепоста на сегодняшний день.
Президент США Дональд Трамп розмірковує над продажем електрокара Tesla на тлі сварки із засновником цієї електромобільної компанії Ілоном Маском. Про це 6 червня повідомив канал CBS News із посиланням на високопоставленого представника його адміністрац...
7 червня за новим календарним стилем (20 червня - за старим) - день пам'яті Феодота Анкірського. У народі день прозвали Федот Урожайник. За старим календарним стилем цього дня відзначають третє обрітення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього...