Українські банки посилять контроль за операціями своїх клієнтів

Від 12 червня українські банки стануть ретельніше перевіряти своїх клієнтів.

Согласно новому постановлению Нацбанка, обязательным проверкам в Украине будут подпадать не только операции физических лиц на сумму свыше 150 тысяч гривен, а и перерасчеты иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, иностранных организаций и компаний на сумму до 50 тысяч долларов.

Недобросовестных банкиров, которые проигнорируют новые правила контроля, в Нацбанке обещают наказывать большими штрафами.
Джерело: ТСН