Багатомільйонна схема: Податкова накрила міжрегіональний конвертаційний центр по експорту зернових та олійних культур в офшори (фото)

Співробітники податкової міліції Центрального офісу розслідують кримінальне провадження про ухилення від сплати податків.

Фото:http://sfs.gov.ua/Податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр, який забезпечував експортно-імпортні операції на 700 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Патріоти України з посиланням на прес-службу відомства.

За даними відомства, співробітники податкової міліції Центрального офісу розслідують кримінальне провадження про ухилення від сплати податків.

В ході розслідування викрито групу осіб, що зареєструвала на підставних осіб 15 суб'єктів господарської діяльності, які входили до складу конвертаційно-транзитної групи.

Використовуючи підконтрольні підприємства, зазначені особи здійснювали документальне оформлення операцій з придбання зернових та олійних культур за завищеними цінами.

Крім того, за допомогою підприємств-нерезидентів оформлялися експортні операції в офшорних країнах і країнах з пільговим оподаткуванням, за рахунок чого підприємства реального сектора економіки збільшували і отримували незаконне бюджетне відшкодування.

Протягом 2015-2016 років фігуранти справи оформили експортних операцій на суму понад 700 млн гривень.

Проведено 10 обшуків в Києві, Дніпрі і одному з населених пунктів Дніпропетровської області за місцем розташування офісних приміщень, проживання фігурантів та в їх транспортних засобах.

В результаті обшуків вилучено 4,2 млн гривень готівкою, 31 печатка підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та фінансово-господарська документація.

Дешевих яблук вже не буде? Українцям розповіли, на які ціни чекати взимку

субота, 23 серпень 2025, 17:52

Українцям не варто очікувати дешевих яблук взимку, адже їх ціна може зрости до 70-80 гривень за кілограм через високі витрати на зберігання та обмежену кількість якісних фруктів. Найвигідніший час для покупок - саме зараз, у період збору врожаю, коли я...

Розплата наздогнала: Після відмови Кремля від зустрічі Путіна з Зеленським російські акції впали до мінімуму

субота, 23 серпень 2025, 12:23

Зокрема, індекс "Мосбіржі" просів на 2,3%, ринок втратив $1,24 млрд капіталізації, передають Патріоти України. Найбільших збитків зазнали компанії, що розраховували на «потепління» відносин із Заходом: «газпром» (-3,5%), «аерофлот» (-4,45%), «новатек» ...