Багатомільйонна схема: Податкова накрила міжрегіональний конвертаційний центр по експорту зернових та олійних культур в офшори (фото)

Співробітники податкової міліції Центрального офісу розслідують кримінальне провадження про ухилення від сплати податків.

Фото:http://sfs.gov.ua/Податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр, який забезпечував експортно-імпортні операції на 700 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Патріоти України з посиланням на прес-службу відомства.

За даними відомства, співробітники податкової міліції Центрального офісу розслідують кримінальне провадження про ухилення від сплати податків.

В ході розслідування викрито групу осіб, що зареєструвала на підставних осіб 15 суб'єктів господарської діяльності, які входили до складу конвертаційно-транзитної групи.

Використовуючи підконтрольні підприємства, зазначені особи здійснювали документальне оформлення операцій з придбання зернових та олійних культур за завищеними цінами.

Крім того, за допомогою підприємств-нерезидентів оформлялися експортні операції в офшорних країнах і країнах з пільговим оподаткуванням, за рахунок чого підприємства реального сектора економіки збільшували і отримували незаконне бюджетне відшкодування.

Протягом 2015-2016 років фігуранти справи оформили експортних операцій на суму понад 700 млн гривень.

Проведено 10 обшуків в Києві, Дніпрі і одному з населених пунктів Дніпропетровської області за місцем розташування офісних приміщень, проживання фігурантів та в їх транспортних засобах.

В результаті обшуків вилучено 4,2 млн гривень готівкою, 31 печатка підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та фінансово-господарська документація.

Є нюанси: У ПФУ пояснили важливі деталі щодо індексації виплат військовим пенсіонерам

четвер, 24 квітень 2025, 9:08

Багатьох українців зацікавило питання, чи проводилась у березні індексація військовим пенсіонерам, передають Патріоти України. Відповідь на це та низку інших питань відносно індексації виплат військовим пенсіонерам дала під час прямої телефонної лінії ...

Розмір найбільшої пенсії в Україні змінився в рази - ось скільки тепер отримує найбагатший пенсіонер

четвер, 24 квітень 2025, 8:40

В Україні найбільша пенсія (без урахування довічних виплат суддям) скоротилась в рази і досягла позначки в 51 042 грн. Таке скорочення відбулось через запровадження в січні 2025-го коефіцієнтів зменшення розміру надвисоких пенсій, передають Патріоти Ук...