Податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр, який забезпечував експортно-імпортні операції на 700 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Патріоти України з посиланням на прес-службу відомства.
За даними відомства, співробітники податкової міліції Центрального офісу розслідують кримінальне провадження про ухилення від сплати податків.
В ході розслідування викрито групу осіб, що зареєструвала на підставних осіб 15 суб'єктів господарської діяльності, які входили до складу конвертаційно-транзитної групи.
Використовуючи підконтрольні підприємства, зазначені особи здійснювали документальне оформлення операцій з придбання зернових та олійних культур за завищеними цінами.
Крім того, за допомогою підприємств-нерезидентів оформлялися експортні операції в офшорних країнах і країнах з пільговим оподаткуванням, за рахунок чого підприємства реального сектора економіки збільшували і отримували незаконне бюджетне відшкодування.
Протягом 2015-2016 років фігуранти справи оформили експортних операцій на суму понад 700 млн гривень.
Проведено 10 обшуків в Києві, Дніпрі і одному з населених пунктів Дніпропетровської області за місцем розташування офісних приміщень, проживання фігурантів та в їх транспортних засобах.
В результаті обшуків вилучено 4,2 млн гривень готівкою, 31 печатка підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та фінансово-господарська документація.
Україна у 2024 та 2025 роках зможе профінансувати в повному обсязі та вчасно всі соціальні витрати. Впевненість у цьому висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він прокоментував це питання в ефірі телевізійного марафону "Єдині новини". Судячи з усього,...
Українські пенсіонери ризикують втратити від 20% до 50% виплат за рішенням суду. Це можливо у разі наявності боргів, які пенсіонер не в змозі погасити іншим чином. Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства юстиції, передають Патріоти України. "Заходами...