Австрійська прокуратура взялася за українські банки, які відмили близько 12 млрд доларів

Прокуратура Відня розпочала розслідування про причетність австрійського Meinl Bank до виведення 12 млрд доларів з українських банків. Про це пише видання Der Standard, передають Патріоти України.

За словами прес-секретаря віденської прокуратури, у них є підозра щодо чинного і колишнього глави Meinl Bank про відмивання коштів.

Рік тому українські юристи направили в австрійських правоохоронців заяву про участь Meinl Bank в злочинних схемах виведення коштів з ряду українських банків і доведення їх до банкрутства.

Також в 2016 році Національне антикорупційне бюро порушило кримінальні провадження за заявою "Центру протидії корупції" про виведення не менше 12 млрд грн з ряду українських банків.

Згідно розслідуванням махінації здійснювалися за наступною схемою: український банк, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривав кореспондентський рахунок в іноземному банку, де розміщував значну суму коштів. Цей іноземний банк, в свою чергу, надавав кредит іноземної компанії, пов'язаної з керівництвом або власником українського банку, для фінансування робіт в Україні.

Поручителем в позику виступав український банк. При цьому всупереч українському законам і постановам НБУ, український банк не брав до уваги передачу коштів на кореспондентський рахунок за кордон. Після виникнення в українському банку фінансових проблем і небезпеки введення тимчасової адміністрації, іноземний банк списав кошти з кореспондентського рахунку в якості забезпечення виконання кредитного договору.

Відомо, що таку схему використовували банки "Таврика", "Київська Русь", "Південкокомбанк", "Міський комерційний банк", "Автокразбанк", "Енергобанк", "ВіБіЕй Банк", а також, за даними Forbes,"Дельта Банк".