Не всі карти розкрито: Засновник OCCRP анонсував продовження офшорного скандалу

"Поки ми склали лише маленький шматочок величезного пазла. У найближчі півроку ми опублікуємо нові розслідування - це величезний масив даних", - Дрю Салліван.

Редактор і співзасновник Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) Дрю Салліван. Фото: openrussia.org.

В офшорному скандалі під назвою "Панамські документи" незабаром з'являться нові фігуранти. Про це редактор і співзасновник Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) Дрю Салліван заявив в інтерв'ю Відкритій Росії, передають Патріоти України з посиланням на Нескучные новости.

"Герої нашого розслідування пов'язані з панамською юридичною фірмою Mossack Fonseca. Власники великих офшорних бізнесів використовували її принаймні для частини своєї мережі. Ми розповіли не про всіх фігурантів, на яких у нас є інформація, тому що поки ми склали лише маленький шматок величезного пазла. У найближчі півроку ми опублікуємо нові розслідування - це величезний масив даних", - розповів Салліван.

"OCCRP давно співпрацює з ICIJ (Міжнародний консорціум журналістських розслідувань). Серед іншого, ми разом працювали над розслідуванням контрабанди тютюну. Вони запросили нас взяти участь у проекті про панамський офшор і взяти на себе частину розслідування, пов'язаного з Європою та Євразією, на яких ми спеціалізуємося", - додав він.

Салліван зазначив, що розслідування тривало майже рік.

"Ми знаходили підтверджуючу і додаткову інформацію по всьому світу. Це було нескладно. Ми перевіряли великі міжнародні мережі, історії, пов'язані з хабарами, відмиванням грошей, і так далі ... Ми використовували велику кількість реєстрів і баз даних: земельні, дані по реєстрації компаній, реєстри регуляторів. Насправді, ми не дуже покладаємося на людей в питаннях доказів, тому що люди самі не довіряють людям. Вони вірять паперам", - пояснив він.

У Підмосков'ї внаслідок вибуху автівки загинув російський генерал (фото, відео)

п’ятниця, 25 квітень 2025, 14:13

Вранці у п'ятницю, 25 квітня, в російському Підмосков'ї вибухнула автівка 58-річного заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Загибель Москалика підтвердили в Слідчому комітеті РФ, перед...

Веде свою гру: В Україні побоюються, що Трамп припинить допомогу через "зрив переговорів", - WSJ

п’ятниця, 25 квітень 2025, 12:52

Українська влада стурбована тим, що президент США Дональд Трамп може вже вдруге припинити військову допомогу Україні, передають Патріоти України з посиланням на The Wall Street Journal. Неназвані українські чиновники висловили в коментарі виданню свою...