Не всі карти розкрито: Засновник OCCRP анонсував продовження офшорного скандалу

В офшорному скандалі під назвою "Панамські документи" незабаром з'являться нові фігуранти. Про це редактор і співзасновник Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) Дрю Салліван заявив в інтерв'ю Відкритій Росії, передають Патріоти України з посиланням на Нескучные новости.

"Герої нашого розслідування пов'язані з панамською юридичною фірмою Mossack Fonseca. Власники великих офшорних бізнесів використовували її принаймні для частини своєї мережі. Ми розповіли не про всіх фігурантів, на яких у нас є інформація, тому що поки ми склали лише маленький шматок величезного пазла. У найближчі півроку ми опублікуємо нові розслідування - це величезний масив даних", - розповів Салліван.

"OCCRP давно співпрацює з ICIJ (Міжнародний консорціум журналістських розслідувань). Серед іншого, ми разом працювали над розслідуванням контрабанди тютюну. Вони запросили нас взяти участь у проекті про панамський офшор і взяти на себе частину розслідування, пов'язаного з Європою та Євразією, на яких ми спеціалізуємося", - додав він.

Салліван зазначив, що розслідування тривало майже рік.

"Ми знаходили підтверджуючу і додаткову інформацію по всьому світу. Це було нескладно. Ми перевіряли великі міжнародні мережі, історії, пов'язані з хабарами, відмиванням грошей, і так далі ... Ми використовували велику кількість реєстрів і баз даних: земельні, дані по реєстрації компаній, реєстри регуляторів. Насправді, ми не дуже покладаємося на людей в питаннях доказів, тому що люди самі не довіряють людям. Вони вірять паперам", - пояснив він.