Під підозру потрапили 42 працівники естонського відділення банку Danske.
В Естонії за підозрою в причетності до великомасштабного відмивання зарубіжних грошей затримано 10 колишніх співробітників банку Danske. Правоохоронні органи підозрюють, "що затримані навмисне дозволяли клієнтам банку здійснювати операції, пов'язані з відмиванням грошей". Про це повідомляє прес-служба державної прокуратури Естонії, передають Патріоти України.
За інформацією наглядового відомства, затримання колишніх співробітників банку Danske відбувалися протягом двох днів - у вівторок і в середу, 18-19 грудня. Раніше були виявлені масштабні випадки відмивання грошей через естонське відділення датського банку Danske Bank. Зокрема, через це відділення в 2007-2015 роки пройшов 201 мільярд євро проблемного походження. Кількість укладених угод залишається невідомою. В даний час з 15 тис. закритих на сьогодні банківських рахунків під підозрою знаходиться не менше 6,2 тис.
"Сірі" угоди були пов'язані з бізнесом клієнтів-нерезидентів, які припинили на сьогодні свою діяльність. Як розповів керівник, що проводив розслідування, "серед клієнтів з числа нерезидентів громадяни Великобританії, Фінляндії, Росії, Данії, а також представники ще 85 країн". Серед 15 тис. нерезидентів - 23% громадяни РФ, 12% - Латвії, 9% Кіпру, 4% - Великобританії. Рішення про те, хто з них насправді відмивав гроші, повинна прийняти фінансова інспекція Естонії.
Під підозру потрапили 42 працівники естонського відділення банку. 31 липня цього року естонська Держпрокуратура порушила кримінальну справу за обмеженою кількістю епізодів в естонській філії Danske Bank після того, як власник Hermitage Capital Білл Браудер подав заяву про злочин щодо 26 співробітників естонського філії банку. За словами Браудера, місцеві банківські співробітники на чолі з Айваром Рехе створили умови для масштабного відмивання грошей і приховували це.
У жовтні уряд Естонії прийняв рішення провести своє розслідування про події в естонському відділенні банку Danske. Рапорт доручено скласти експерту, обраному міністром фінансів Томасом Тиністе. У листопаді прокуратура Данії пред'явила попередні звинувачення за чотирма випадками порушення правил по відмиванню грошей. Всі вони пов'язані з естонською філією датського банку. Данська банк знаходиться під розслідуванням і в США.
Danske bank був заснований в 1871 році в Копенгагені. Є найбільшим датським банком і важливим банківським гравцем в Північній Європі з філіями в країнах регіону. Число його клієнтів перевищує п'ять мільйонів.
Президентка Молдови Мая Санду нагородила українського лідера Володимира Зеленського найвищою державною відзнакою країни - Орденом Республіки. Про це повідомила пресслужба глави держави в четвер, 27 серпня, передають Патріоти України.
. Окрема увага - ...
Світ пам'ятає, як у січні 2025 року Трамп вирішив "географічно" покарати Мексику підписавши указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську. Тепер той самий трюк повторив з Канадою, на фоні тарифних суперечок з північною сусідкою. Президен...
З архіву ПУ. Російські вчені злили Заходу розробки унікальної зброї
З архіву ПУ. Напад на Катерину Гандзюк: У мережі сплив дуже красномовний факт про підозрюваного
У ГПУ пояснили, як Гонтарева і Ложкін стали підозрюваними
І цього шпиль солсберецький наздогнав: Названо справжнє ім'я та прізвище третього ГРУшника, підозрюваного в отруєнні Скрипалів
