Установлено, що президент – один із власників банківської установи та його голова правління через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи фінустанови. Так, у 2014 році посадовці надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавались кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена у десятки разів.
За попередніми даними сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб сягає 80 мільйонів гривень. Президентові, який також був одним із власників банку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а голові правління – за ч. 5 ст.191 КК України.
Крім того, під час проведення слідчих розшукових дій у президента-власника банку вилучено колекцію зброї. Остаточна сума збитків на даний час встановлюється.
В Україні шахраї почали маскуватися під енергетиків ДТЕК, щоб проникнути в оселі українців і виманити гроші. Вони носять фальшиві посвідчення та виглядають переконливо, але справжні працівники компанії ніколи не беруть готівку і завжди попереджають про...
Одеситу призначили штраф у розмірі 34 000 грн за кермування електросамокатом у нетверезому стані, що є найбільшим штрафом для "самокатників". Порушення трапилось ще рік тому, однак широкого розолосу факт набрав лише зараз, в підбірці інших схожих поруш...