"Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення засобів. Щомісячний обіг становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн", - повідомили деталі у відомстві.
Росіянин був затриманий при перевезенні $210 тис. готівкою
Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
З архіву ПУ. Лист до Лаврова, золото та зброя: СБУ показала, що знайшла в ході обшуку у Олени Бережної (фото)
З архіву ПУ. Спецслужби РФ планували теракт у Харкові біля пам'ятника воїнам УПА, під час закладення вибухівки затримали зловмисницю (фото)
З архіву ПУ. У справі про збитий Іл-76 ліквідовано ще трьох російських найманців зі "списку 72", - СБУ (фото)
З архіву ПУ. Зброя і не тільки: У СБУ показали, що виявили під час обшуків банківського сейфу російського пропагандиста Вишинського (фото)
Зростання цін на електроенергію і змушують все більше українців скорочувати її споживання. Але, вважати винними за великі рахунки холодильник, пральну чи сушильну машини – це помилка, оскільки найбільшим джерелом витрат електрики в оселі є електричний ...
Дії Антимонопольного комітету України щодо перевірки ситуації на ринку пального не призведуть до зниження цін, оскільки їхнє зростання пов'язане з глобальними факторами. Подорожчання бензину пояснюється світовою кризою, курсом валют і знищенням українс...
