Силовики викрили механізм нелегальної конвертації грошей з участю одного з чиновників кіровоградської дирекції Укрпошти. Про це повідомили в прес-центрі СБУ, зазначають Патріоти України.
Встановлено, що керівництво однієї з київських комерційних структур, домовившись з чиновником, зареєструвало кілька десятків фіктивних фізичних осіб-підприємців.
Щодня на їхню адресу здійснювалися невеликі грошові перекази, позначені як оплата за IT-послуги. Таким чином, щодня переводилося до 100 000 гривень, в обхід контролюючих органів.
За попередніми оцінками, за цією схемою "відмили" майже 22 мільйони гривень. Під час обшуків в кабінеті чиновника Укрпошти вилучена документація, що підтверджує організацію фінансової схеми.
Фігурантам справи загрожує до восьми років ув'язнення.
З архіву ПУ. Лист до Лаврова, золото та зброя: СБУ показала, що знайшла в ході обшуку у Олени Бережної (фото)
З архіву ПУ. Спецслужби РФ планували теракт у Харкові біля пам'ятника воїнам УПА, під час закладення вибухівки затримали зловмисницю (фото)
З архіву ПУ. У справі про збитий Іл-76 ліквідовано ще трьох російських найманців зі "списку 72", - СБУ (фото)
З архіву ПУ. Зброя і не тільки: У СБУ показали, що виявили під час обшуків банківського сейфу російського пропагандиста Вишинського (фото)
Призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України викликає питання через його попередні кадрові переходи між ключовими державними посадамиПризначення Умєрова прокоментувала журналістка та ведуча Еспресо Марина Данилюк-Ярмолаєва у п...
Зростання цін на електроенергію і змушують все більше українців скорочувати її споживання. Але, вважати винними за великі рахунки холодильник, пральну чи сушильну машини – це помилка, оскільки найбільшим джерелом витрат електрики в оселі є електричний ...
