Силовики викрили механізм нелегальної конвертації грошей з участю одного з чиновників кіровоградської дирекції Укрпошти. Про це повідомили в прес-центрі СБУ, зазначають Патріоти України.
Встановлено, що керівництво однієї з київських комерційних структур, домовившись з чиновником, зареєструвало кілька десятків фіктивних фізичних осіб-підприємців.
Щодня на їхню адресу здійснювалися невеликі грошові перекази, позначені як оплата за IT-послуги. Таким чином, щодня переводилося до 100 000 гривень, в обхід контролюючих органів.
За попередніми оцінками, за цією схемою "відмили" майже 22 мільйони гривень. Під час обшуків в кабінеті чиновника Укрпошти вилучена документація, що підтверджує організацію фінансової схеми.
Фігурантам справи загрожує до восьми років ув'язнення.
З архіву ПУ. Лист до Лаврова, золото та зброя: СБУ показала, що знайшла в ході обшуку у Олени Бережної (фото)
З архіву ПУ. Спецслужби РФ планували теракт у Харкові біля пам'ятника воїнам УПА, під час закладення вибухівки затримали зловмисницю (фото)
З архіву ПУ. У справі про збитий Іл-76 ліквідовано ще трьох російських найманців зі "списку 72", - СБУ (фото)
З архіву ПУ. Зброя і не тільки: У СБУ показали, що виявили під час обшуків банківського сейфу російського пропагандиста Вишинського (фото)
Зростання цін на електроенергію і змушують все більше українців скорочувати її споживання. Але, вважати винними за великі рахунки холодильник, пральну чи сушильну машини – це помилка, оскільки найбільшим джерелом витрат електрики в оселі є електричний ...
Дії Антимонопольного комітету України щодо перевірки ситуації на ринку пального не призведуть до зниження цін, оскільки їхнє зростання пов'язане з глобальними факторами. Подорожчання бензину пояснюється світовою кризою, курсом валют і знищенням українс...
