В банку Литви лежать $30 млн Павла Лазаренка, - ЗМІ

Ці кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, і литовські суди кожні кілька місяців продовжують це заморожування протягом останніх 17 років.

Павло Лазаренко. Фото: althistory.wikia.com

Литовське видання 15min.lt виявило в базі даних Центру з дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) документи, які свідчать, що на рахунку в банку Литви лежать близько $30 млн, пов'язані з колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком. Про це повідомляє Міжнародний проект журналістських розслідувань OCCRP, передають Патріоти України.

Як говориться в повідомленні, ці кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, і литовські суди кожні кілька місяців продовжують це заморожування протягом останніх 17 років. Банк відмовився коментувати ці дані.

За даними розслідування, йдеться про частину з близько 200-250 млн доларів, які пов'язують із Лазаренком і які були заморожені в декількох країнах з подачі влади США ще в 2004 році. Раніше рахунок зі згаданими 30 млн доларами в литовському банку Hermis належав банку Лазаренка European Federal Credit Bank, який ліквідовано. У 2000 році литовське відділення банку SEB купило банк Hermis разом із цим рахунком.

Павло Лазаренко втік із України в 1999 році. У 2004 році був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці в листопаді 2012 року, він перебував у центрі ув'язнення Імміграційної та митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.

У той час, як пан Лазаренко перебував у в'язниці, у США набирала обертів справа щодо його активів у офшорах. Нині справа Лазаренка налічує величезну кількість томів і існує ризик, що її розслідування затягнеться на роки, вона може потрапити до суду не раніше 2018 року. Видання нагадує, що ім’я Лазаренка також фігурує у "панамських паперах" разом із Юлією Тимошенко та її чоловіком.

Зараз же Лазаренко заявляє, шо він бідний безробітний, немає ніякого доходу. У судових документах, поданих ним, йдеться, що він заборгував колишньому адвокату $100 000 і живе виключно на зарплату дружини. Однак, як вважає прокурор у справі Лазаренка про відмивання коштів Марта Борщ, у нього є чимало багато прихованих коштів.

Не х...й шастать: У Польщі винесли вирок російському пілоту за порушення повітряного простору

субота, 21 липень 2018, 19:44

Росіянин прилетів до Польщі з Чехії, а повітряний простір порушив поблизу Ченстохова. Суд у Польщі засудив російського пілота, обвинуваченого в порушенні повітряного простору країни під час візиту Папи Римського, до умовного позбавлення волі. Про це по...

Хіти тижня. "Бездарные, чудовищные по последствиям военные операции, за провал которых никто не понес ответственности", - Анти-Колорадос

субота, 21 липень 2018, 18:00

В совковій літературі ці "неприємні події" старанно "забули" і якщо згадки все ж зустрічалися, то там неодмінно вказувалося, що формування корпусів не було закінчено, а озброєння і техніка ще не встигли підійти. "С конца июля и по сентябрь, совковая ар...