В банку Литви лежать $30 млн Павла Лазаренка, - ЗМІ

Ці кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, і литовські суди кожні кілька місяців продовжують це заморожування протягом останніх 17 років.

Павло Лазаренко. Фото: althistory.wikia.com

Литовське видання 15min.lt виявило в базі даних Центру з дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) документи, які свідчать, що на рахунку в банку Литви лежать близько $30 млн, пов'язані з колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком. Про це повідомляє Міжнародний проект журналістських розслідувань OCCRP, передають Патріоти України.

Як говориться в повідомленні, ці кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, і литовські суди кожні кілька місяців продовжують це заморожування протягом останніх 17 років. Банк відмовився коментувати ці дані.

За даними розслідування, йдеться про частину з близько 200-250 млн доларів, які пов'язують із Лазаренком і які були заморожені в декількох країнах з подачі влади США ще в 2004 році. Раніше рахунок зі згаданими 30 млн доларами в литовському банку Hermis належав банку Лазаренка European Federal Credit Bank, який ліквідовано. У 2000 році литовське відділення банку SEB купило банк Hermis разом із цим рахунком.

Павло Лазаренко втік із України в 1999 році. У 2004 році був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці в листопаді 2012 року, він перебував у центрі ув'язнення Імміграційної та митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.

У той час, як пан Лазаренко перебував у в'язниці, у США набирала обертів справа щодо його активів у офшорах. Нині справа Лазаренка налічує величезну кількість томів і існує ризик, що її розслідування затягнеться на роки, вона може потрапити до суду не раніше 2018 року. Видання нагадує, що ім’я Лазаренка також фігурує у "панамських паперах" разом із Юлією Тимошенко та її чоловіком.

Зараз же Лазаренко заявляє, шо він бідний безробітний, немає ніякого доходу. У судових документах, поданих ним, йдеться, що він заборгував колишньому адвокату $100 000 і живе виключно на зарплату дружини. Однак, як вважає прокурор у справі Лазаренка про відмивання коштів Марта Борщ, у нього є чимало багато прихованих коштів.

Меланія, зміни гнів на милість! Перша леді США знову "відшила" Дональда Трампа (відео)

середа, 24 травень 2017, 12:32

На виході з літака, що приземлився в Римі, Меланія різким рухом відсторонилася від простягнутої руки Трампа. Дружина президента США Дональда Трампа Меланія знову відмовилася взяти чоловіка за руку. Це сталося після прибуття подружжя в Рим. Відео інциде...

Дістаємо парасолі і закриваємо вікна: В Укргідрометцентрі попередили про різку зміну погоди (інфографіка)

середа, 24 травень 2017, 11:28

Синоптики прогнозують дощі та грози зі шквальним вітром для західних та північних регіонів України. У середу, 24 травня, в західних областях України пройдуть сильні дощі, грози. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пе...