​Екс-глава обладміністрації створив потужну «пральню» для відмивання грошей - СБУ

Група зловмисників, серед яких один з колишніх керівників Кіровоградської облдержадміністрації, створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, повідомляють Патріоти України з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисники надавали підприємствам послуги з незаконного зменшення податків в особливо великих розмірах, а також переведили кошти у готівку.

Загальний обіг «конверту» з початку року склав приблизно 250 мільйонів гривень. Лише за останні дні ділки надали «послуг» по ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору на суму понад 20 мільйонів гривень.

Припинена діяльність філій конвертаційного центру у Броварах, Борисполі, Умані та Кіровограді. Під час обшуків правоохоронці вилучили з незаконного обігу 41 печатку підконтрольних «конверту» підприємств, 20 електронних цифрових підписів керівників фіктивних суб’єктів господарювання, сім одиниць вогнепальної зброї та понад 600 набоїв до неї, чорнову бухгалтерію, офісну техніку.

З метою відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 35 банківських рахунків. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.