Відмивання грошей: СБУ викрила шахрайський механізм привласнення коштів асоціацією перевізників (фото)

У Києві СБУ і прокуратура викрили схему привласнення грошей керівниками однієї з найбільших асоціацій автоперевізників. Менеджмент асоціації регулярно "відмивав" гроші, отримані від вітчизняних перевізників як членські внески, оплату за проходження курсів та тренінгів. Про це повідомили в прес-службі СБУ, зазначають Патріоти України.

Керівники асоціації перераховували кошти страховій компанії за нібито надані послуги. Страховики через ряд фіктивних підприємств переводили їх у готівку та привласнювали разом з керівництвом асоціації. Протягом 2014-2016 років зловмисники привласнили понад 100 млн гривень учасників асоціації.

Також співробітники СБУ з'ясували, що посадові особи страхової компанії виводили гроші в Росію. Вони використовували нелегальний механізм "переуступки" прав страхування доставки вантажів афілійованої структурі з РФ.

Оперативники провели обшуки в офісах асоціації та страховиків, за місцем їх проживання і виявили 190 тис. доларів, понад 100 тис. швейцарських франків, майже 600 тис. гривень, більш ніж 28 тис. євро, велику кількість ювелірних виробів і незареєстровану зброю.