Печерський суд арештував мільйони сина Януковича

Печерський райсуд Києва 25 січня задовольнив клопотання прокуратури і наклав арешт на грошові кошти Олександра Януковича, які, за даними слідства та Держфінмоніторингу, 10 січня 2017 були перераховані з "Всеукраїнського банку розвитку" (на ліквідації з грудня 2015 року; власником був Олександр Янукович. - ред.) в "Міжнародний інвестиційний банк". Про це повідомляє видання FinBalance, передають Патріоти України.

Як зазначається, арешт був накладений у рамках кримінального провадження №42014000000000931 від 15 вересня 2014 за фактами вчинення злочинів посадовими особами держпідприємств залізничного транспорту і ВАТ "Всеукраїнський банк розвитку".

"Розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку"... в період з 2012 по 2014 рік кредитували держпідприємства без проведення процедури, встановленої законодавством, за завищеними кредитними ставками і отримували неправомірну вигоду, проводили шахрайські операції з державними цінними паперами та цінними паперами фіктивних товариств, кредитували підконтрольні підприємства без забезпечення за рахунок кредитів, отриманих в Національному банку України", - йдеться в документі.

Так, слідчі встановили, що в період з 01 січня 2013 року по 30 червня 2014 року посадові особи "Всеукраїнського банку розвитку" ... здійснили незаконне кредитування ДП "Донецька залізниця", ДТГО "Львівська залізниця", ДП "Одеська залізниця", ДТГО "Південно-Західна залізниця", ДП "Південна залізниця" та ДП "Придніпровська залізниця" на суму понад 2,5 млрд грн.

Крім того, "Всеукраїнський банк розвитку" отримав протягом 2012-2013 років від Нацбанку кредит на суму 794 132 000 доларів, які перерахував пов'язаним підприємствам ТОВ "Нафторесурс регіон Трейдинг" (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ "Квардіс Н" (код ЄДРПОУ 38310204 ), ТОВ "Мелон 8" (код ЄДРПОУ 38422190), ТОВ "Лайтрум" (код ЄДРПОУ 38356060), ТОВ "Бенефіт-Консалт" (код ЄДРПОУ 37967671), ТОВ "Компанія з управління активами" ВБР-ІНВЕСТ ", ТОВ" Типікон А "(код ЄДРПОУ 37719341), ТОВ" Вектор-Перспектива "(код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ" Аран К "(код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ" Група-Фінанс "(код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ" Ді Соуз "(код ЄДРПОУ 37719238), з яких 183 630 000 доларів не повернуто.

Крім того, посадові особи "Всеукраїнського банку розвитку" з 2011 року, коли банк був куплений сином Януковича, з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, створили організовану групу за участю працівників банку, які шляхом укладення з банком депозитних договорів та договорів позики на користь громадянина ОСОБА_4 (ім'я в документах не вказується. - Ред.), заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, здійснювали дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерело їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.

За інформацією ж Держфінмоніторингу від 11 січня 2017 року, посадові особи "Всеукраїнського банку розвитку" 10 січня перерахували 312 500 000 грн в ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк".

За висновком слідчих, фактичним власником цих коштів є Олександр Янукович.

Слід додати, що 8 лютого Печерський райсуд Києва в рамках згаданого кримінального провадження наклав арешт на кошти в "Альфа-Банку", які, за даними слідства, також належать Олександру Януковичу, хоча і оформлені на іншу особу.